Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.10.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025» принято решение: 1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2025, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества план-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2025 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании. По вопросу 2 «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Урал»» принято решение: 1. Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Урал» (протокол от 09.11.2023 № 496) с даты принятия настоящего решения. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании. По вопросу 3 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок» принято решение: 1. Установить, что в соответствии с буллитами б), в) подпункта 41 пункта 15.1 статьи 15 Устава ПАО «Россети Урал» согласие Совета директоров Общества должно быть получено на совершение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения: 1.1. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости; 1.2. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн руб., кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением отчуждения на безвозмездной основе (в том числе в соответствии с буллитом ж) подпункта 41 пункта 15.1 статьи 15 Устава ПАО «Россети Урал» в части сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества) в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости; 1.3. Основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн руб., кроме того НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 1.4. Нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости. 1.5. Основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии ниже балансовой стоимости». 2. Признать утратившими силу: 2.1. Решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 31.10.2014 (протокол от 05.11.2014 № 156) по вопросу 10 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Урала», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров»; 2.2. Пункт 3.1 решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 28.12.2016 (протокол от 29.12.2016 № 213) по вопросу 6 «О порядке выявления и реализации непрофильных активов». ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании. По вопросу 4 «О согласовании кандидатуры Носкова Андрея Павловича на должность главного бухгалтера – начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Урал»» принято решение: Согласовать кандидатуру Носкова Андрея Павловича на должность главного бухгалтера – начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Урал» на срок – по 15.11.2027 включительно. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 23.10.2025 г. 2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.2025 г., протокол № 576. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Воденников Д.А. 3.2. Дата 24 октября 2025 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.