Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: На заседании Совета директоров присутствовали 8 членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывался полученный опросный лист 1 члена Совета директоров. Не приняли участие в заседании 2 члена Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об исполнении пункта 1 Поручения Правительства Российской Федерации от 12.11.2015 № ДМ-П36-7661. Решили: 1.1. Принять к сведению отчет ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении Долгосрочной программы развития (далее - ДПР) и достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2014 год и первое полугодие 2015 года, включая результаты проведения независимого аудита реализации ДПР (приложение № 1 к настоящему протоколу). 1.2. Принять к сведению отчет об утверждении перечня обязательных внутренних нормативных документов, определенных поручением Правительства Российской Федерации от 23.03.2015 № ИШ-П13-1818 (приложение № 2 к настоящему протоколу). 1.3. Принять к сведению отчет о внесении изменений в положение о вознаграждении единоличных исполнительных органов (ЕИО) в части обеспечения системы соответствия вознаграждения и ответственности ЕИО достижению плановых значений показателей результативности их деятельности, определенных ДПР, включая отчеты о результатах применения системы соответствия по итогам 2014 и 2015 годов (приложение № 3 к настоящему протоколу). Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении информации о причинах реализации в рамках инвестиционной программы Общества внеплановых объектов в 1 квартале 2015 года. Решили: 2.1. Принять к сведению информацию о причинах реализации в рамках инвестиционной программы Общества внеплановых объектов в 1 квартале 2015 года, в соответствии с приложением № 4 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении ежеквартального отчета ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2015 года и 1-е полугодие 2015 года, в том числе по проектам федерального значения и проектам, реализуемым с использованием средств Федерального и иных бюджетов, а также внебюджетных фондов. Решили: 3.1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2015 года и 1-е полугодие 2015 года, в том числе по проектам федерального значения и проектам, реализуемым с использованием средств Федерального и иных бюджетов, а также внебюджетных фондов, в соответствии с приложениями №№ 5-14 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении отчетов об устранении замечаний, выявленных в результате выездных проверок Минэнерго России хода реализации проектов ПАО «ФСК ЕЭС». Решили: 4.1. Принять к сведению отчет об устранении замечаний, выявленных в результате выездных проверок Минэнерго России хода реализации проектов ПАО «ФСК ЕЭС», согласно приложению № 15 к настоящему протоколу. 4.2. Поручить Правлению ПАО «ФСК ЕЭС» устранить замечания Минэнерго России: - по титулам, указанным в Перечне объектов, на которых проводились выездные проверки Минэнерго России по ходу реализации проектов ПАО «ФСК ЕЭС» № 1,2,9,10,13,23,24,25,27, выданные в ходе проверок и не снятые по состоянию на текущую дату, в срок до 30.06.2016; - по титулам, указанным в Перечне объектов, на которых проводились выездные проверки Минэнерго России по ходу реализации проектов ПАО «ФСК ЕЭС» № 14,15,16,18,19, выданные в ходе проверок и не снятые по состоянию на текущую дату, в срок до 30.09.2016. 4.3. Поручение Совета директоров Общества от 23.04.2015 (протокол от 24.04.2015 № 260) считать исполненным. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 5: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2015 года. Решили: 5.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2015 года согласно приложению № 16 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 6: О рассмотрении доработанного отчета по итогам проведения сравнительного анализа по основным показателям эффективности деятельности организации по управлению единой национальной электрической сетью с крупнейшими зарубежными электросетевыми компаниями. Решили: 6.1. Принять к сведению доработанный отчет по итогам сравнительного анализа по основным показателям эффективности деятельности организации по управлению единой национальной электрической сетью с крупнейшими зарубежными электросетевыми компаниями согласно приложению № 17 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 6.2. Менеджменту Общества представить обоснования применения результатов Отчета и включения результатов в методику расчета и оценки выполнения КПЭ высших менеджеров и долгосрочную программу развития ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 7: О деятельности Правления ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2015 года. Решили: 7.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана заседаний Правления ПАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2015 года (приложение № 18 к настоящему протоколу). 7.2. Принять к сведению план заседаний Правления ПАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2015 года (приложение № 19 к настоящему протоколу). Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 8: Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа Общества. Решили: 8.1. Прекратить полномочия Черезова А.В. как Председателя Центральной конкурсной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». 8.2. Утвердить Первого заместителя Председателя Правления Гончарова В.А. Председателем Центральной конкурсной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки электротехнической продукции с локализацией производства в Российской Федерации от 28.09.2011 № 171965, вносящего ряд уточнений и дополнений, между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Силовые машины - Тошиба. Высоковольтные трансформаторы». Решили: 9.1. Одобрить дополнительное соглашение к долгосрочному договору поставки электротехнической продукции с локализацией производства в Российской Федерации от 28.09.2011 № 171965, вносящее ряд уточнений и дополнений, между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Силовые машины - Тошиба. Высоковольтные трансформаторы», в соответствии с приложением № 20 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 9.2. Одобрить дополнительное соглашение к долгосрочному договору поставки электротехнической продукции с локализацией производства в Российской Федерации от 28.09.2011 № 171965, вносящее ряд уточнений и дополнений, между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Силовые машины - Тошиба. Высоковольтные трансформаторы», в соответствии с приложением № 21 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 10: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ДО ПАО «ФСК ЕЭС» (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 ноября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 01 декабря 2015 года № 295. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «02» декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.