Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31 1.4. ОГРН эмитента 1047855175785 1.5. ИНН эмитента 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 06.06.2011 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.06.2011 года. 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2011 года. 2. Отчет Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за декабрь 2010 года и 1 квартал 2011 года. 3. Отчет о выполнении решения Совета директоров от 22.02.2011 (протокол №71/11) по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении Программы перспективного развития системы учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада», в части: отчета о результатах переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы в 2011 и последующих годах». 4. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада». 5. О предварительном одобрении внесения изменений в Коллективный договор ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2009-2011 годы. 6. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. 8. Об утверждении Перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Северо-Запада». 9. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые, отнесено к компетенции Совета директоров Общества. 10. Об одобрении договора на оказание энергосервисных услуг между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада», являющгося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 19.08.2010 года, удостоверенной нотариусом за регистрационным номером НАС-6-1420) А.В. Кушнеров (подпись) 3.2. Дата «06» июня 2011 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.