Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2018-2022 годы, в том числе Плана мероприятий по оптимизации издержек на 2018-2019 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ПАО «Магаданэнерго» на 2018-2022 годы согласно приложению №1 к решению, в том числе План мероприятий по оптимизации издержек на 2018 – 2019 годы согласно приложению №2 к решению. ВОПРОС № 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» на 2018-2022 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Магаданэнергоремонт» на 2018-2022 годы согласно приложению №3 к решению. ВОПРОС № 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2018-2022 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2018-2022 годы согласно приложению №4 к решению. ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2017 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2017 год (приложение №5 к решению). ВОПРОС № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 5.1. Утвердить антикоррупционную политику ПАО «Магаданэнерго» (приложение №6 к решению). 5.2. Признать утратившим силу Положение о противодействии коррупции и предотвращения конфликта интересов в Обществе, утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол от 22.06.2015 № 8-15). ВОПРОС № 6. Об утверждении программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2018 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2018 год (приложение № 7 к решению). ВОПРОС № 7. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении Отчета по исполнению Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ПАО «Магаданэнерго» за 2017 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет по исполнению Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ПАО «Магаданэнерго» за 2017 год (приложение № 8 к решению). Вопрос № 8. Об одобрении заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области Соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии гарантирующим поставщикам электрической энергии, энергоснабжающим организациям, энергосбытовым организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территории Магаданской области, установленных уполномоченным органом исполнительной власти Магаданской области в сумме 2 261 251 014 (два миллиарда двести шестьдесят один миллион двести пятьдесят одна тысяча четырнадцать) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенным Соглашением №944/7-2017 от 22.08.2017, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 8.1. Определить цену Соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии гарантирующим поставщикам электрической энергии, энергоснабжающим организациям, энергосбытовым организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территории Магаданской области, установленных уполномоченным органом исполнительной власти Магаданской области (далее по тексту – Соглашение) заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенным Соглашением №944/7-2017 от 22.08.2017, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, в размере 2 261 251 014 (два миллиарда двести шестьдесят один миллион двести пятьдесят одна тысяча четырнадцать) рублей 00 копеек. 8.2. Одобрить заключенный между ПАО «Магаданэнерго» и Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области Соглашения, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенным Соглашением №944/7-2017 от 22.08.2017, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны Соглашения: Главный распорядитель – Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; Получатель – ПАО «Магаданэнерго». Предмет Соглашения: Предоставление из областного бюджета в 2018 году получателю субсидии в целях возмещения недополученных доходов (убытков) в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территории Магаданской области, уполномоченных уполномоченным органом исполнительной власти Магаданской области – департаментом цен и тарифов Магаданской области. Цена Соглашения: определена в п. 1 настоящего решения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2-18 от 20 февраля2018 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 21 февраля 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.