Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: «27» февраля 2009 г. 13 часов 00 минут; г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ДСК-2», Актовый зал 2.3. Кворум общего собрания: Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, – 11 декабря 2008 года. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания, – 493 260 384 (четыреста девяносто три миллиона двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят четыре) голоса. Лица, принявшие участие в Собрании, обладали в совокупности 415 043 063 (четыреста пятнадцать миллионов сорок три тысячи шестьдесят три) голосами, что составляет 84,1428 % голосующих акций Общества. Кворум Внеочередного общего собрания имелся. Собрание правомочно. Голосование по вопросам повестки дня проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня Собрания – 415 043 063, что составляет 84,1428 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Счетной комиссией для подведения итогов голосования получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 415 043 063 голосами, что составляет 90,4058 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе: действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 415 043 063 голосами, что составляет 90,4058 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня; недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 415 043 063, что составляет 84,1428 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Счетной комиссией для подведения итогов голосования получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 415 043 063 голосами, что составляет 90,4058 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе: действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 415 043 063 голосами, что составляет 90,4058 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня; недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня. Голосование по третьему вопросу повестки дня Собрания в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ осуществлялось кумулятивным голосованием. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания – 4 439 343 456. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания 3 735 387 567, что составляет 84,1428 % от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Счетной комиссией для подведения итогов голосования получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 3 735 387 567, что составляет 100,0000 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе: действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 2 628 795 645 кумулятивных голосов, что составляет 70,3754 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу; недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 1 106 591 922 кумулятивных голосов, что составляет 29,6246 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По первому вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Определить состав Совета директоров Общества в количестве 11 человек» Итоги голосования: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 83 140 001 голосами, что составляет 20,0317 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 292 082 870 голосами, что составляет 70,3741 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При голосовании по вопросу №1 Повестки дня Собрания Общества решение «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. По второму вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Итоги голосования: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 375 222 871 голосами, что составляет 90,4058 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При голосовании по вопросу №2 Повестки дня Собрания Общества решение «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. По третьему вопросу повестки дня, осуществляемому кумулятивным голосованием: «Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: Жуков Юрий Владимирович Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Писарев Кирилл Валерьевич Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Эйрамджанц Артем Сергович Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Канаев Сергей Владимирович Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Тимминс Стюарт Ли Глава Московского представительства компании «Хайнс Интернэшнл Инк.» Шмукки Анзельм Оскар Директор Московского Представительства банка «UBS» Сен Шанти Компания «Сити Альтернатив Инвестментс», Управляющий директор по международной банковской деятельности Собел Ричард Поль Главный управляющий директор компании «Альфа Капитал Партнерс Лтд.» Марьянчик Алек Глава Московского представительства компании «Клевер Груп Лтд.» Губарев Александр Валерьевич Глава Московского представительства компании «Галахад Эдвайзерс Лимитед» Ноздрачев Денис Александрович Директор Департамента инфраструктуры Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Итоги голосования: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов 1. Жуков Юрий Владимирович 292 082 870 2. Писарев Кирилл Валерьевич 292 082 870 3. Эйрамджанц Артем Сергович 292 082 870 4. Канаев Сергей Владимирович 292 082 870 5. Тимминс Стюарт Ли 292 082 870 6. Шмукки Анзельм Оскар 292 082 870 7. Сен Шанти 292 082 870 8. Собел Ричард Поль 2 635 9. Марьянчик Алек 292 082 870 10. Губарев Александр Валерьевич 2 635 11. Ноздрачев Денис Александрович 292 082 870 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 31 365 кумулятивных голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов. В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 9 членов. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Решение не принято»; По второму вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»» принято решение: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»; По третьему вопросу повестки дня, осуществляемому кумулятивным голосованием: «Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: Жуков Юрий Владимирович Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Писарев Кирилл Валерьевич Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Эйрамджанц Артем Сергович Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Канаев Сергей Владимирович Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Тимминс Стюарт Ли Глава Московского представительства компании «Хайнс Интернэшнл Инк.» Шмукки Анзельм Оскар Директор Московского Представительства банка «UBS» Сен Шанти Компания «Сити Альтернатив Инвестментс», Управляющий директор по международной банковской деятельности Марьянчик Алек Глава Московского представительства компании «Клевер Груп Лтд.» Ноздрачев Денис Александрович Директор Департамента инфраструктуры Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 2.6. Дата составления протокола общего собрания: «03» марта 2009г. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» К.В. Писарев наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 03 » Марта 20 09 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.