Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Anouko Shipping Company Limited, Seamore Shipping Company Limited, ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант»). Принятое решение: 1. Внести изменения в решение Совета Директоров, принятое 29 сентября 2020 года (Протокол №10/20 от 29 сентября 2020 года) по вопросу № 9 повестки дня, изложив его в редакции согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении принятия устава Зависимого лица ПАО «ДВМП» (Trans Russia Agency Japan Co., Ltd.). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Зависимого лица ПАО «ДВМП» (Trans Russia Agency Japan Co., Ltd.) в новой редакции согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Рекомендовать FESCO Global Logistics Limited, Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП», владеющему 50% акций Trans Russia Agency Japan Co., Ltd., голосовать на общем собрании участников Trans Russia Agency Japan Co., Ltd. «ЗА» утверждение Устава Trans Russia Agency Japan Co., Ltd. в новой редакции согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», POLLUKS INVESTMENTS LIMITED). Принятое решение: 1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», POLLUKS INVESTMENTS LIMITED) согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам/участникам, членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 3 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении взаимосвязанных сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт»). Принятое решение: 1. Одобрить заключение и исполнение Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт») взаимосвязанных сделок согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «ТГ-Лизинг», ООО «ФЕСКО Рейл»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «ТГ-Лизинг», ООО «ФЕСКО Рейл») согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об утверждении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2021 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению прогноз об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ до конца 2020 г. согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Утвердить бюджет ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2021 г. согласно Приложению 6 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О менеджменте Общества Принятое решение: 1. Утвердить изменение условий трудового договора с Президентом ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «ДВМП» Северилову А.В. подписать от имени ПАО «ДВМП» Дополнительное соглашение к Трудовому договору от 3 сентября 2020 года на условиях, указанных в п.1 выше. 3. Предварительно утвердить изменение условий трудового договора с лицом, непосредственно подчиняющимся Президенту ПАО «ДВМП», согласно Приложению 8 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 15/20 от 23.12.2020 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-51-20 от 26.03.2020) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 24.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.