Полный текст:

Пресс-релиз о принятых Советом директоров ОАО АНК «Башнефть» решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bn-rb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 мая 2011 года. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 2.2.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее, «ОАО АНК «Башнефть» или «Общество») по итогам 2010 года (далее, «Собрание»). 2.2.2. В целях подготовки к проведению Собрания определить: * Форма проведения Собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания. * Дата проведения Собрания: 29 июня 2011 года. * Место проведения Собрания: г. Уфа, ул. Ленина, д. 50, Дворец культуры «Нефтяник». * Время начала Собрания: 14 час. 00 мин. по местному времени. * Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 час. 00 мин. по местному времени * Адрес регистрации лиц, имеющих право на участии в Собрании: место проведения Годового общего собрания акционеров. * Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2011 года. * Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр». * Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 20 мая 2011 года. Согласно нормам п. 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. №17/пс), акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего Собрания и не подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в Собрании из-за отсутствия оснований, установленных нормами ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения. 2.2.3. Утвердить Повестку дня Собрания: 1) Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2010 года 2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2010 год 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2010 финансового года) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2010 финансового года 4) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» 5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть» 7) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год 8) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2011 год 9) Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» 2.2.4. Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания (Приложение №1). 2.2.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение №2). 2.2.6. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Собранию. 2.2.7. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО АНК «Башнефть» за 2010 год (Приложение №3). 2.2.8. Рекомендовать Собранию: Утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 235,77 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей на одну обыкновенную акцию в срок не позднее 28 августа 2011 года. Утвердить дивиденды по привилегированным именным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 235,77 рублей на одну привилегированную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным именным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей на одну привилегированную акцию в срок не позднее 28 августа 2011 года. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» по доверенности №ДОВ/С/8/291/11 от 11.01.2011г. К.И. Андрейченко 3.2. Дата 18 мая 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.