Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 ноября 2013 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 18 ноября 2013 года № 12. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.4. Содержания решений, принятых Советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года. Принятое решение: 1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в субъектах Российской Федерации в сроки в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977. 3. Предоставить отчет об исполнении п.2. настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 дней после утверждения долгосрочной инвестиционной программы на период с 2014 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 3 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Волги» 15.08.2013 г. (Протокол от 16.08.2013 г. № 5) по вопросу «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества». Принятое решение: Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО «МРСК Волги» 15.08.2013 г. (протокол от 16.08.2013 № 5) по вопросу «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества» изложив пункт 6 решения в следующей редакции: «6. Обеспечить проведение закупочных процедур среди компаний, определенных по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры на право заключения договоров по осуществлению публичного комплексного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию и эксплуатации (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию)». Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 3. О рассмотрении Положения о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества. Принятое решение: 1. Принять за основу Положение о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета Директоров ОАО «МРСК Волги» Стандарт проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, согласованного с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации в срок до 01.12.2013. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 31.10.2013 г. по вопросу № 10 «О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Волги» на период тарифного регулирования, включающий период планирования инвестиционной программы на 2013-2018 гг.» (протокол от 01.11.2013 г. № 10). Принятое решение: Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров Общества от 31.10.2013 по вопросу № 10 «О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Волги» на период тарифного регулирования, включающий период планирования инвестиционной программы на 2013-2018 гг.» (протокол от 01.11.2013 № 10) в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «19» ноября 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.