Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Саратовская область, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26 августа 2021г. 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,2,3,5,6 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов; «против»- нет; «воздержался» - нет. Квалификация голосования по 1,2, 3, 5, 6 вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании По 4 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 7 голосов; «против»- нет; «воздержался» - нет. Квалификация голосования по вопросу: в соответствии пп.20 п.12.1 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимает участие Член Совета директоров Общества: Орлов Д.С. - член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» и занимает должность в органах управления АО «ПСК» - юридического лица, являющегося стороной в сделке. Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»- в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутренних документов Общества. Принятое решение: Утвердить Положение о Секретаре Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №1. Принятое решение: Утвердить Рекламную политику ПАО «Саратовэнерго» в соответствии с Приложением № 2. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий Общества за 1 полугодие 2021 года. Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий Общества за 1 полугодие 2021 года согласно Приложению № 3. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении поручений органов управления Общества за 2 квартал 2021 года. Принятое решение: Принять к сведению отчёт Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении поручений органов управления Общества за 2 квартал 2021 года согласно Приложению № 4. ВОПРОС № 4: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена по Договору №21-035 от 01.03.2021 в редакции дополнительного соглашения №1 между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и акционерным обществом «Петербургская сбытовая компания» (АО «ПСК») составляет 4 979 082 (Четыре миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч восемьдесят два) рубля 24 копейки, в том числе НДС 20% 829 847 (восемьсот двадцать девять тысяч восемьсот сорок семь) рублей 04 копейки. 2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора №21-035 от 01.03.2021 в редакции дополнительного соглашения №1 аренды оборудования между ПАО «Саратовэнерго» и АО «ПСК» на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») – «Арендатор»; Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» (АО «ПСК») – «Арендодатель». Предмет договора в редакции дополнительного соглашения: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование оборудование с выделением гарантированных мощностей и быстродействия, необходимых для корректной работы программного обеспечения Арендатора «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация» и «CRM-система юридических лиц» (мощностью предоставляемых ресурсов не более 10,29% от общей мощности оборудования.), а также обязуется оказать информационно-технологические услуги. Цена Договора в редакции дополнительного соглашения: 4 979 082 (Четыре миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч восемьдесят два) рубля 24 копейки, в том числе НДС 20% 829 847 (восемьсот двадцать девять тысяч восемьсот сорок семь) рублей 04 копейки. Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Иные существенные условия договора: 1. Период аренды оборудования установлен с 01.01.2021 по 31.12.2021. 2. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию Сторон. 3. Договором Заказчик поручает Исполнителю обработку персональных данных абонентов (физических лиц) и работников Заказчика в соответствии с ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Заказчик, заключая настоящий Договор, заверяет Исполнителя о наличии согласия субъектов персональных данных на поручение обработки персональных данных Исполнителю, если иное не предусмотрено федеральным законом. 4. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора каждая из Сторон обязуется раскрыть другой Стороне сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Стороны, по форме, предусмотренной Приложением № 5 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций любой из Сторон, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), а также о смене единоличного исполнительного органа, эта Сторона обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить другой Стороне актуализированные сведения с предоставлением подтверждающих документов. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Лицами, заинтересованными в совершении сделки, основаниями, по которым лица заинтересованы в совершении сделки, являются: - контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом АО «ПСК», являющегося стороной в сделке. - член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» - Орлов Д.С. занимает должность в органах управления АО «ПСК» - юридического лица, являющегося стороной в сделке. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора о заключенных доходных договорах ПАО «Саратовэнерго» по итогам первого полугодия 2021 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет о заключенных доходных договорах ПАО «Саратовэнерго» по итогам первого полугодия 2021 года согласно Приложению № 5. ВОПРОС № 6: О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Саратовэнерго» в случае изменений, касающихся увеличения штатной численности Общества. Принятое решение: 1.Предварительно одобрить штатное расписание ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению № 6. 2.Поручить Генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» обеспечить утверждение нового штатного расписания ПАО «Саратовэнерго» в срок не позднее одного месяца с даты принятия решения. Вопросы повестки дня заседания Совета директоров №4,5 предварительно рассмотрены на заседании Комитета по аудиту Совета директоров (Протокол от 19.08.2021 №11). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 26 августа 2021г., № 289. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. Заместитель генерального директора на основании доверенности от 01 января 2021 г. №03 И.А. Гордеев 3.2. Дата: 26 августа 2021г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.