Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/snpz 2. Содержание сообщения - Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.08.2011 г. - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.08.2011 г. № 265. - Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 1.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды имущества № РП-16765/10-25/10-558 от 21.10.2010 г., между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Арендодатель) и ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендатор) на следующих условиях: - Приложение 1 (перечень имущества) к договору аренды имущества № РП-16765/10-25/10-558 от 21.10.2010 г. изложить в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению; - арендная плата за пользование имуществом Увекской нефтебазы устанавливается в размере 11 503 274 (одиннадцать миллионов пятьсот три тысячи двести семьдесят четыре) рубля 96 коп. в месяц, включая НДС; - действие Дополнительного соглашение №2 распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.07.2011 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ). 2.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №2 к договору субаренды земельных участков №РП-16767/10-25/10-602 от 21.10.2010 г. между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Арендатор) и ОАО «Саратовский НПЗ» (Субарендатор) на следующих условиях: - величина ежеквартальной арендной платы по договору субаренды земельных участков №РП-16767/10-25/10-602 от 21.10.2010 г. за пользование земельными участками, расположенными по адресу: Саратовская область, г. Саратов, п. Увек, общей площадью 323 800 кв.м. устанавливается в размере 1 194 045 (один миллион сто девяносто четыре тысячи сорок пять) рублей, включая НДС; - действие Дополнительного соглашение №2 распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.07.2011 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ). 3.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 3 к договору об оказании комплекса учетных услуг № 25/10-807-ТБС-06-0402/10 от 03.12.2010 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет Дополнительного соглашения № 3 – оказание следующих услуг в период с 01.07.2011 г. по 31.12.2011 г.: консультирование исполнителей Заказчика по вопросам отражения хозяйственных операций в модулях SAP (ММ, SD) и по вопросам правильности кодирования первичных документов; анализ возвратных пакетов документов на необходимость внесения корректировок в учетную систему и/или первичные документы; организация взаимодействия с производственными службами Заказчика по вопросам внутреннего документооборота первичных документов у Заказчика, а также обеспечения своевременной и полной подготовки и представления нефинансовых документов по запросам аудиторов и контролирующих органов; проверка на достоверность и блокировка от изменений данных договора в SAP (включая проверку спецификации на соответствие цен и номенклатуры) условиям договора; - стоимость услуг по Дополнительному соглашению № 3 не должна превышать 476 494 (четыреста семьдесят шесть тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 62 копейки, включая НДС; - общая стоимость услуг по договору № 25/10-807-ТБС-06-0402/10 от 03.12.2010 г. с учетом Дополнительного соглашения № 3 не должна превышать 34 296 941 (тридцать четыре миллиона двести девяносто шесть тысяч девятьсот сорок один) рубль 90 копеек, включая НДС. 5.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнение № 28-11/350 к договору № 1002-08/25/08-273 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет Дополнения № 28-11/350 – оказание услуг по управлению проектами: 1. «Сегментация бизнес–сети на ОАО «Саратовский НПЗ», 2. «Внедрение геоинформационной системы «Генплан» на ОАО «Саратовский НПЗ», 3. «Замена вычислительной техники на ОАО «Саратовский НПЗ»; - период оказания услуг - с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.; - стоимость услуг по Дополнению № 28-11/350 составляет 2 058 940 (Два миллиона пятьдесят восемь тысяч девятьсот сорок) рублей 70 копеек, включая НДС; - общая стоимость услуг по договору №1002-08/25/08-273 от 31.03.2008 г. с учетом Дополнения № 28-11/350 составит 37 045 781 (Тридцать семь миллионов сорок пять тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 80 копеек, включая НДС; - Дополнение № 28-11/350 вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2011 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ). 6.2. Одобрить сделку - Приложение № 50 к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-BP Менеджмент» (Агент) на следующих условиях: - предмет Приложения № 50 – Принципал поручает Агенту организовать от своего имени и за счет Принципала приобретение в пользу Принципала услуг по технико-экономическому обоснованию вариантов реконструкции с целью разработки стратегии по увеличению глубины переработки нефти на ОАО «Саратовский НПЗ». Период оказания услуг: с 27.06.2011 г. по 28.11.2011 г.; - предельная величина расходов Агента по Приложению № 50 составляет 658,440 (Шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста сорок) долларов США, включая НДС; - размер агентского вознаграждения составит 0,05 % (с учетом НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Саратовский НПЗ» А. А. Романов 3.2. Дата «15» августа 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.