Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1056164000023 1.5. ИНН эмитента: 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50095-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 7 человек (100%), кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 2: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 3: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 4: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 5: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 6: Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Щуров Б.В. не принимают участие в голосовании, поскольку не являются лицами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. 2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 2.2.1. Решение по вопросу № 1: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Афанасьева Сергея Борисовича. 2.2.2. Решение по вопросу № 2: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Щурова Бориса Владимировича. 2.2.3. Решение по вопросу № 3: Подтвердить полномочия Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Потапкина Ивана Сергеевича, избранного решением Совета директоров Общества 28.06.2018 (протокол № 1 от 28.06.2018) на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, с оплатой на прежних условиях согласно Договора б/н с корпоративным секретарем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 28.06.2018. 2.2.4. Решение по вопросу № 4: Отменить решение Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 28 мая 2019 года (Протокол № 27 от 28.05.2019) по вопросу № 4 повестки дня. 2.2.5. Решение по вопросу № 5: 1. Одобрить изменение доли участия ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в акционерном капитале Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231) путем приобретения обыкновенных акций в количестве 439 869 (Четыреста тридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят девять) штук по цене 1200 (Тысяча двести) рублей 00 копеек за акцию. 2. Одобрить участие ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в акционерном капитале Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» (ОГРН 1055238038316) путем приобретения привилегированных акций тип А в количестве 5000 (пять тысяч) штук по цене 580 (Пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек за акцию. 3. Одобрить участие ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в акционерном капитале Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» (ОГРН 1057601050011) путем приобретения обыкновенных акций в количестве 3 705 000 (Три миллиона семьсот пять тысяч) штук по цене 130 (Сто тридцать) рублей 00 копеек за акцию. 2.2.6. Решение по вопросу № 6: 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Покупатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Продавец»), как сумму, составляющую 9,26% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2018. 2. Одобрить Договор купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Покупатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Продавец») и являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 1. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июня 2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июня № 1. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону (доверенность за рег. № 1-2394 от 29.08.2017) Д.В. Жукова 3.2. Дата 18.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.