Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Решения по вопросам №№ 8 (8.1), 9 (9.1) повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством членов Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросам №№ 1-4, 6,7, 8 (8.2; 8.3), 9 (9.2; 9.3) повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решение по вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров принято большинством независимых членов Совета директоров, принявших участие в заседании и не заинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении ежеквартального отчета ПАО «ДВМП» за 4 квартал 2016 г. Принятое решение: Утвердить ежеквартальный отчет ПАО «ДВМП» за 4 квартал 2016 г. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении предварительного отчета Президента ПАО «ДВМП» за 12 месяцев 2016 г. Принятое решение: Утвердить предварительный отчет Президента ПАО «ДВМП» за 12 месяцев 2016 г. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Утвердить кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка»). Принятое решение: 1. Утвердить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка») согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» по голосованию согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О заключении ПАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Одобрить сделку, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. осуществить действия согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О предварительном утверждении кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Предварительно утвердить кандидатуру для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации по голосованию членам Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О внесении изменений в решение о выпуске облигаций и об одобрении совершения ПАО «ДВМП» сделки. Принятое решение: Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП» по пункту 2 вопроса 1 повестки дня заседания Совета директоров 03.11.2016 г. (Протокол № 36 от 03.11.2016 г.) согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О менеджменте Общества. Принятое решение: 8.1. 1. Избрать Президентом ПАО «ДВМП» Исуринса Александрса с «26» февраля 2017 года. 2. Утвердить условия Дополнительного соглашения №6 к трудовому договору №262 от 01.10.2014г. (далее – «Дополнительное соглашение»), заключаемого с Президентом ПАО «ДВМП» Исуринсом Александрсом в соответствии с Приложением 6 к Протоколу. Поручить Члену Совета директоров ПАО «ДВМП» Маммед Заде Лейле Рафаэльевне подписать от имени ПАО «ДВМП» Дополнительное соглашение №6 с Исуринсом Александрсом на условиях, согласно Приложению 6 к Протоколу. 3. Одобрить совмещение Президентом ПАО «ДВМП» Исуринсом Александрсом должностей в органах управления иных организаций согласно Приложению 7 к Протоколу. Примечание: доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: акций/долей не имеет. 8.2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. подписать от имени ПАО «ДВМП» Дополнительные соглашения к Трудовым договорам с работниками Общества, непосредственно подчиняющимися Президенту Общества, согласно Приложению 8 к Протоколу. 8.3. Принять к сведению увольнение работника Общества, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», а также условия расторжения трудового договора с ним, согласно Приложению 9 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об одобрении инвестиционного проекта. Принятое решение: 9.1. Доработать инвестиционный проект согласно Приложению 10 к Протоколу и представить на рассмотрение следующего Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам ПАО «ДВМП». 9.2. 1. Одобрить инвестиционный проект Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕМСТА») согласно Приложению 11 к Протоколу. Предоставить рекомендации органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 11 к Протоколу. 2. Одобрить совершение сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 12 к Протоколу. Предоставить рекомендации органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 12 к Протоколу. 3. Одобрить совершение сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 13 к Протоколу. Предоставить рекомендации органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 13 к Протоколу. 9.3. Одобрить инвестиционный проект Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 14 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 43 от 10 февраля 2017 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “10” февраля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.