Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МТС-Банк 1.3. Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18 корп.1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739053704 1.5. ИНН эмитента: 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2268 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование. 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: Дата проведения собрания: 10 сентября 2021 года. Место проведения собрания (Почтовый адрес для направления лицами, участвующими в годовом Общем собрании акционеров Банка, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования): Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, 2.4. Кворум общего собрания: № вопроса повестки дня: 1 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 30 030 093 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 30 030 093 Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 29 976 896 № вопроса повестки дня: 2 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 30 030 093 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 30 030 093 Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 29 976 896 № вопроса повестки дня: 3 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 270 270 837 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 270 270 837 Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 269 792 064 № вопроса повестки дня: 4 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 30 030 093 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 30 030 093 Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 29 976 896 № вопроса повестки дня: 5 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 30 030 093 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 30 030 093 Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 29 976 896 Кворум по всем вопросам повестки имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об определении количественного состава Совета директоров Банка ПАО «МТС-Банк». 2. О досрочном прекращении полномочий Членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС №1. «Об определении количественного состава Совета директоров Банка ПАО «МТС-Банк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 30 030 093 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 30 030 093 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 976 896 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 29 976 896| 100%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк» - 9 членов. ВОПРОС №2. «О досрочном прекращении полномочий Членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 30 030 093 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 30 030 093 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 976 896 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 29 976 896| 100%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 2.1. Досрочно прекратить полномочия Членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». ВОПРОС №3. «Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 270 270 837 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 270 270 837 Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 269 792 064 Голосование кумулятивное. 9 вакансий. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов: Ф.И.О. кандидата Число голосов 1.Горбунов Александр Евгеньевич: 29 976 896 2.Евтушенкова Наталия Николаевна: 29 976 896 3.Левыкина Галина Алексеевна: 29 976 896 4.Николаев Вячеслав Константинович: 29 976 896 5.Павлова Ирина Павловна: 29 976 896 6.Розанов Всеволод Валерьевич: 29 976 896 7.Филатов Илья Валентинович: 29 976 896 8. Шульгин Александр Александрович: 0 9.Carl-Olav Scheible: 29 976 896 10. Каменский Андрей Михайлович: 0 11.Douglas Ware Gardner: 29 976 896 Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 3.1. Избрать Совет директоров ПАО «МТС-Банк» в следующем составе: 1.Горбунов Александр Евгеньевич 2.Евтушенкова Наталия Николаевна 3.Левыкина Галина Алексеевна 4.Николаев Вячеслав Константинович 5.Павлова Ирина Павловна 6.Розанов Всеволод Валерьевич 7.Филатов Илья Валентинович 8.Carl-Olav Scheible 9.Douglas Ware Gardner ВОПРОС №4. «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 30 030 093 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 30 030 093 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 976 896 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 29 976 896| 100%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 4.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. ВОПРОС №5. «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 30 030 093 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 30 030 093 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 976 896 Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 29 976 896| 100%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» : 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 5.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 87 от 13 сентября 2021 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, бездокументарные именные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268В - 29.04.1993. акции привилегированные, бездокументарные именные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268В - 10.12.1993. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 14.09.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.