Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Кворум заседания: Количественный состав Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» -9 членов. В заседании Совета директоров приняли участие -8 членов. Кворум имеется. Член Совета директоров ОАО «Магаданэнерго», не представивший опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Репин И.Н. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год. Результаты голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: 1.Утвердить годовые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год. 2.Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» от 05.03.2012, (Протокол № 4-12) по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год». 3.Утвердить квартальные ключевые показатели эффективности Общества на второй, третий, четвертый кварталы 2012 года. 4.Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» от 05.03.2012, (Протокол № 4-12) по вопросу «Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год» в части значений квартальных КПЭ на второй, третий, четвертый кварталы 2012 г. Вопрос 2: Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго». Результаты голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: 1.Утвердить годовые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Чукотэнерго» на 2012 год. 2.Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Чукотэнерго» от 17.02.2012, (Протокол № 1-12) по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности(КПЭ) Общества на 2012 год». 3.Утвердить значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Чукотэнерго» на второй, третий, четвертый кварталы 2012 г. 4.Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Чукотэнерго» от 17.02.2012, (Протокол № 1-12) по вопросу «Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год» в части значений квартальных КПЭ на второй, третий, четвертый кварталы 2012 г. Вопрос 3: Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора подряда на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора подряда на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос 4: О совершении ОАО «Магаданэнерго» сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. Результаты голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: 1.Принять решение о совершении ОАО «Магаданэнерго» сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования и (или) распоряжения земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, плата за владение и пользование или цена приобретения которых определяется на основании нормативных актов органов государственной власти или местного самоуправления. 2.Уполномочить Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» определять существенные условия сделок, указанных в пункте 1 настоящего решения, и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2012 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №13-12 от 21 августа 2012 года. 3. Подпись 3.1Директор по корпоративному управлению ______________ Горох С.И. (по доверенности №202 от 27.12.2011г.) (подпись) 3.2. Дата 22 августа 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.