Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня. 2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21.12.2019 г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.12.2019 г. 2.4. Повестка дня: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» за 10 месяцев 2019 г. 2. Об утверждении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2020 г. 3. Об одобрении принятия уставов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Лизинг», ООО «ФЕСКО Рейл»). 4. О рассмотрении отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 3 квартал 2019 г. и отчета о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 3 квартал 2019 г. 5. Об утверждении корпоративной карты существенных рисков ТГ FESCO на 01.10.2019 г. 6. Об утверждении корпоративной карты существенных рисков ТГ FESCO на 2020 г. 7. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» на первое полугодие 2020 г. 8. Об одобрении сделки Подконтрольного лица (ООО «ТРАНС-ГРЕЙН»). 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-46-19 от 04.04.2019) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 23.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.