Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 15 февраля 2021 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 16 февраля 2021 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 1. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - Акционерного общества «Магаданэлектросеть». 2. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ДО ПАО «Магаданэнерго» - Акционерного общества «Магаданэлектросеть». 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО «Магаданэнерго» к Единому стандарту транспортного обеспечения работников Группы РусГидро, и всем последующим изменениям к нему, а также о признании Стандарта внутренним документом ПО. 4. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро: Об утверждении Плана управления рисками бизнес-процессов ПАО «Магаданэнерго» на 2021 год. 5. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2020 год. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2020 года. 7. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» Договора оказания услуг по обеспечению нормативного обоснования безопасной эксплуатации технических устройств, работающих под давлением, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №2 к Договору подряда №1050/13-2019 от 12.11.2019 по ремонту основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №7 к Договору займа №1012/50-2013 от 01.10.2013, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№10/50-2016 от 14.01.2016, №17/50-2016 от 15.01.2016, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №1353/50-2013 от 30.12.2013, №17/3.3-2019 от 14.01.2019, №60/3.3-2020 от 24.01.2020, №14/3.3-2021 от 14.01.2021), в совершении которой имеется заинтересованность. 10. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №7 к Договору займа №1353/50-2013 от 30.12.2013 являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№17/50-2016 от 15.01.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №10/50-2016 от 14.01.2016, №959/50-2016 от 07.09.2016, №17/3.3-2019 от 14.01.2019, №60/3.3-2020 от 24.01.2020, № 14/3.3-2021 от 14.01.2021), в совершении которой имеется заинтересованность. 11. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №4 к Договору займа №10/50-2016 от 14.01.2016, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№17/50-2016 от 15.01.2016, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №1353/50-2013 от 30.12.2013, 17/3.3-2019 от 14.01.2019, 60/3.3-2020 от 24.01.2020, № 14/3.3-2021 от 14.01.2021), в совершении которой имеется заинтересованность. 12. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №4 к Договору займа №17/50-2016 от 15.01.2016, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№1012/50-2013 от 01.10.2013, №10/50-2016 от 14.01.2016, №959/50-2016 от 07.09.2016, №1353/50-2013 от 30.12.2013, №17/3.3-2019 от 14.01.2019, №60/3.3-2020 от 24.01.2020, №14/3.3-2021 от 14.01.2021), в совершении которой имеется заинтересованность. 13. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №4 к Договору займа № 959/50-2016 от 07.09.2016 являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№1353/50-2013 от 30.12.2013, №17/50-2016 от 15.01.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №10/50-2016 от 14.01.2016, №17/3.3-2019 от 14.01.2019, №60/3.3-2020 от 24.01.2020, №14/3.3-2021 от 14.01.2021), в совершении которой имеется заинтересованность. 14. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору займа № 17/3.3-2019 от 14.01.2019 являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№959/50-2016 от 07.09.2016, №1353/50-2013 от 30.12.2013, №17/50-2016 от 15.01.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №10/50-2016 от 14.01.2016, №60/3.3-2020 от 24.01.2020, №14/3.3-2021 от 14.01.2021), в совершении которой имеется заинтересованность. 15. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору займа № 60/3.3-2020 от 24.01.2020 являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займа (№17/3.3-2019 от 14.01.2019, №959/50-2016 от 07.09.2016, №1353/50-2013 от 30.12.2013, №17/50-2016 от 15.01.2016, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №10/50-2016 от 14.01.2016, №14/3.3-2021 от 14.01.2021), в совершении которой имеется заинтересованность. 16. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №8 к Договору займа № 1010/50-2013 от 01.10.2013, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором займа № 16/3.3-2019 от 14.01.2019, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору займа № 16/3.3-2019 от 14.01.2019, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором займа № 1010/50-2013 от 01.10.2013, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №134 от 10.12.2020 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 15 февраля 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.