Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.03.2019 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по всем вопросам) приняли участие 12 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по каждому вопросу повестки дня) имелся. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Решение, принятое по вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества»: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года следующих кандидатов: № п/п / Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества (на дату внесения предложения акционера) / Наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1 / Власов Алексей Валерьевич / Заместитель директора Департамента по работе на рынках с регулируемым ценообразованием Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 2 / Ковалева Наталья Геннадьевна / Заместитель директора Департамента - корпоративный секретарь Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 3 / Бельченко Антон Леонидович / Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 4 / Негомедзянов Александр Александрович / Заместитель Генерального директора по сбыту АО «ЭСК РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 5 / Сторожук Сергей Константинович / Начальник Управления по работе на рынках с регулируемым ценообразованием Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 6 / Чибисов Алексей Владимирович / Начальник Управления розничных рынков электро и теплоэнергии Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 7 / Кабанова Лариса Владимировна / Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 8 / Перминов Дмитрий Витальевич / Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 9 / Манаков Валерий Васильевич / Начальник Управления работы на розничных рынках энергии и мощности АО «ЭСК РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 10 / Андрейченко Юрий Александрович / Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 11 / Коваленко Алексей Александрович / сведения отсутствуют / Donalink Limited (Доналинк Лимитед) 12 / Акульшин Владимир Григорьевич / сведения отсутствуют / Donalink Limited (Доналинк Лимитед) 13 / Малявкин Юрий Васильевич / сведения отсутствуют / Donalink Limited (Доналинк Лимитед) 14 / Бай Алексей Евгеньевич / сведения отсутствуют / Donalink Limited (Доналинк Лимитед) 15 / Попов Дмитрий Аркадьевич / сведения отсутствуют / Donalink Limited (Доналинк Лимитед) 16 / Кизеев Андрей Евгеньевич / сведения отсутствуют / Donalink Limited (Доналинк Лимитед) 17 / Аскеров Денис Юнисович / сведения отсутствуют / Donalink Limited (Доналинк Лимитед) 18 / Большаков Андрей Николаевич / сведения отсутствуют / Donalink Limited (Доналинк Лимитед) 19 / Гаврилов Игорь Викторович / сведения отсутствуют / Donalink Limited (Доналинк Лимитед) 20 / Морозов Андрей Анатольевич / сведения отсутствуют / Donalink Limited (Доналинк Лимитед) 21 / Косогова Екатерина Андреевна / сведения отсутствуют / Donalink Limited (Доналинк Лимитед) 22 / Никифоров Никита Викторович / сведения отсутствуют / Donalink Limited (Доналинк Лимитед) 23 / Цаголова Зарина Хетаговна / сведения отсутствуют / Donalink Limited (Доналинк Лимитед) 24 / Сбуи Анна Сергеевна / сведения отсутствуют / Donalink Limited (Доналинк Лимитед) 25 / Черкашин Василий Владимирович / сведения отсутствуют / Donalink Limited (Доналинк Лимитед) 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года следующих кандидатов: № п/п / Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества (на дату внесения предложения акционера) / Наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1 / Ажимов Олег Евгеньевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 2 / Кочанов Андрей Александрович / Начальник управления Аналитический центр Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 3 / Попов Андрей Юрьевич / Главный специалист Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 4 / Рохлина Ольга Владимировна / Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 5 / Шарипова Маргарита Александровна / Ведущий специалист Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2019. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 07.03.2019 № 342. Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1. 3. Подпись 3.1. Заместитель операционного директора по правовому и корпоративному управлению (по доверености от 15.02.2019 № 04-ДЭК) А.С. Ефремов 3.2. Дата 07.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.