Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 4, от 2 членов Совета директоров были получены письменные мнения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: по вопросу повестки дня «Об итогах деятельности Общества за 2013 год и 1 квартал 2014 года» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров Общества» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О кандидатуре аудитора Общества на 2014 год» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1). «Об итогах деятельности Общества за 2013 год и 1 квартал 2014 года». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1.1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности Общества за 2013 год и 1 квартал 2014 года. 1.2. Ревизионной комиссии Общества представить годовому Общему собранию акционеров заключение о проверке достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год. 1.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год. 2). «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. 2.2. Ревизионной комиссии Общества представить годовому Общему собранию акционеров заключение о проверке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2013 год. 2.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. 2.4. Поручить члену Совета директоров, генеральному директору Общества Н.Н. Пронину выступить с отчетным докладом на годовом Общем собрании акционеров. 3). «О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров Общества». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: 3.1. По вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года»: Прибыль в размере 1 201 256, 25 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2013 финансовый год, направить на: - выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 32 835 рублей; - прибыль в размере 1 168 421,25 рублей оставить нераспределенной. 3.2. По вопросу повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов»: по результатам 2013 финансового года дивиденды не выплачивать. 3.3. По вопросу повестки дня «О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров, Правления и Генерального директора ОАО «НЕФАЗ»: Учитывая, что сделка по страхованию ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Генерального директора в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить сделку по страхованию ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Генерального директора, выгодоприобретателями по которой они являются, со следующими существенными условиями: Страховщик: ООО «Росгосстрах»; Страховой случай: возникновение обязательства любого застрахованного лица на основании предъявленного требования возместить вред, причиненный другому лицу, и (или) любые расходы, понесенные в связи с требованием. Общая страховая сумма: 3 000 000 (три миллиона) долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям. Период страхования: с 01 июня 2014 года по 31 мая 2015 года. Страховая премия: не более 18 000 (восемнадцати тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте на дату заключения сделки. Определить цену сделки (страховая премия за период страхования): не более 18 000 (восемнадцати тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте на дату заключения сделки и признать ее соответствие в этом случае рыночной. 3.4. По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»: Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: 3.4.1. ОАО «ТФК «КАМАЗ». Реализация самосвальных установок, вахтовых салонов, корпуса цистерн, платформ и запасных частей, транспортных прицепов. Предельная сумма сделок: 5 900 000 тыс.руб. 3.4.2. ОАО «КАМАЗ». Реализация городских автобусов, прицепной техники, поставка в адрес ОАО «НЕФАЗ» металлопроката, поковки, электрооборудования, резино-технических изделий, метизной продукции, сопровождение программного обеспечения, телекоммуникационные услуги. Предельная сумма сделок: 4 300 000 тыс.руб. 3.4.3. ООО «Кнор-Бремзе КАМА системы для коммерческих транспортных средств». Поставка сборочных комплектов деталей. Предельная сумма сделок: 280 000 тыс.руб. 3.4.4. ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ». Поставка комплектующих. Предельная сумма сделок: 170 000 тыс.руб. 3.4.5. ЗАО «ВТК «КАМАЗ». Реализация сборочных комплектов деталей. Предельная сумма сделок: 80 000 тыс.руб. 3.4.6. ОАО «Камский прессово-рамный завод». Поставка комплектующих. Предельная сумма сделок: 70 000 тыс.руб. 3.4.7. ООО «ИнтерТранс-КАМАЗ». Оказание транспортно-экспедиционных услуг. Предельная сумма сделок: 60 000 тыс.руб. 3.4.8. ООО «КАМАЗ-Марко». Услуги по сборке автобусов. Предельная сумма сделок: 11 000 тыс.руб. 3.4.9. ОАО «КАМАЗ-Дизель». Поставка комплектующих. Предельная сумма сделок: 10 000 тыс.руб. 3.4.10. ООО «Набережночелнинский автоцентр КАМАЗ». Поставка в адрес ОАО «НЕФАЗ» автозапчастей. Предельная сумма сделок: 6 000 тыс.руб. 3.5. По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции»: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции. 3.6. По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции»: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции. 3.7. По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции»: Утвердить Положение о Правлении ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции. 3.8. По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции»: Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции. 4). «О кандидатуре аудитора Общества на 2014 год». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 4.1. Вынести на голосование годового Общего собрания акционеров кандидатуру аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «НЕФАЗ» за 2014 год, предложенную акционером ОАО «КАМАЗ», - Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г.Казань. 5). «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 5.1. Утвердить размер оплаты услуг аудитора на 2014 год в размере не более 508,8 тыс. рублей, включая налог на добавленную стоимость. 6). «О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 6.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.04.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.04.2014 г., протокол № 5 (178). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор: Н.Н. Пронин 3.2. Дата: 29.04.2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.