Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров – 7 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум 100%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: 1.Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров Годовой отчет ОАО «Наука-Связь» за 2012г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2012г. 2. Принять к сведению Отчет Ревизора ОАО «Наука-Связь» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества. Включить Отчет в перечень материалов к годовому Общему собранию акционеров. 3. Принять к сведению заключение Аудитора Общества о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «Наука-Связь» за 2012г. Включить заключение в перечень материалов к годовому Общему собранию акционеров. 4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Наука-Связь» не распределять прибыль по итогам работы Общества в 2012г., дивиденды не выплачивать. По второму вопросу повестки дня: 1. Выдвинуть кандидатуру Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Кеменов» для утверждения аудитором Общества на 2013г. на Годовом Общем собрании акционеров и определить размер оплаты его услуг в размере 72 000 рублей в год, НДС не облагается. По третьему вопросу повестки дня: 1. Созвать Годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». 2. Определить форму проведения Годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Определить дату проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» по результатам 2012г. - «21» июня 2013г. 4. Определить место проведения Годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, 1-ый Голутвинский переулок, д.6, офис ЗАО «Русские Фонды». 5. Определить время проведения Годового Общего собрания акционеров: время начала собрания в 12 часов 00 минут. 6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут. 7. Определить «21» мая 2013г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь», которое состоится «21» июня 2013г. 8. Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»: 1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь». 2. Утверждение годового отчета ОАО «Наука-Связь» за 2012г. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь» за 2012г. 4. Распределение прибыли ОАО «Наука-Связь» по результатам 2012г. (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. 5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Наука-Связь». 6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь». 7. Избрание Ревизора ОАО «Наука-Связь». 8. Утверждение Аудитора ОАО «Наука-Связь». 9. Об одобрении сделки (сделок) между ОАО «Наука-Связь» и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. 9. Выдвинуть Бадертдинову Динуру Салаватовну для голосования на должность Ревизора на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь». 10. Включить в список кандидатур для голосования на должность Ревизора ОАО «Наука-Связь» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь» следующего кандидата: 1. Бадертдинова Динура Салаватовна 11. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», заказным письмом. 12. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров, начиная с 23 мая 2013г. до даты проведения Годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 и/или 125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13 (ОАО «Наука-Связь»). Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 13. Утвердить проекты решений по вопросам Повестки дня Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 21 июня 2013г. 14. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 21 июня 2013г. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 21 мая 2013г. (в форме совместного присутствия). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №11/13 от 23.05.2013г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «23» мая 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.