Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТЗА 1.3. Место нахождения эмитента: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 22.06.2021 года в заочной форме (опросным путем). В заочном голосовании приняли участие по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества 27.05.2021 года, а именно: Герасимов Ю.И., Вовк Я.Я., Глушков В.А., Киндер Т.И., Лебедева И.А., Максакова А.И. Назаров Ф.Л., Казыханов Т.И., Виньков А.А. Бюллетени заочного голосования принимались по адресу: 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября,17. Кворум для принятия решения имеется. Заочное голосование является правомочным. 2.2 Содержание решений, принятых советом директором эмитента: По вопросу №1. «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТЗА» Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТЗА» Герасимова Юрия Ивановича. Итоги голосования: ЗА –9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. По вопросу №2. «О назначении корпоративного секретаря ПАО «ТЗА» 2.1. Прекратить полномочия корпоративного секретаря ПАО «ТЗА» Хайруллиной Разили Иосифовны. 2.2. Назначить корпоративным секретарем ПАО «ТЗА» Мингазову Зилю Галимзяновну. Итоги голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято. По вопросу №3. «Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2021 - 2022 корпоративный год» Утвердить План работ Совета директоров ПАО «ТЗА» на 2021-2022 корпоративный год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров). Итоги голосования: ЗА –9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. По вопросу №4 «О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «ТЗА» Признать независимыми следующих членов Совета директоров ПАО «ТЗА»: Винькова Андрея Александровича, Глушкова Владимира Александровича, Максакову Анну Игоревну. Итоги голосования: ЗА – 9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. По вопросу №5 «О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ТЗА». Сформировать при Совете директоров ПАО «ТЗА» Комитет по аудиту в составе: Винькова Андрея Александровича, Киндер Татьяны Ивановны, Лебедевой Ирины Александровны. Председателем Комитета по аудиту избрать Киндер Татьяну Ивановну. Итоги голосования: ЗА – 9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. По вопросу №6 «Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» на 2021 год» Руководствуясь пп. 15 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА» утвердить план деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» на 2021 год, (приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров). Итоги голосования: ЗА – 9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. По вопросу №7 «Отчет об исполнении комплаенс-программы ПАО «ТЗА» Отчет об исполнении комплаенс-программы ПАО «ТЗА» принять к сведению, (приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров). Итоги голосования: ЗА – 9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. По вопросу №8 «Отчет о соблюдении требований законодательства об инсайдерской информации» Информацию по отчету о соблюдении требований законодательства об инсайдерской информации принять к сведению, (приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров) Итоги голосования: ЗА – 9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. По вопросу №9 «О последующем одобрении сделки между ПАО «ТЗА» и Администрацией Муниципального района Туймазинский район РБ» В соответствии с п.п.22 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА», одобрить сделку между ПАО «ТЗА» и Администрацией Муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан – заключение договора о благотворительной помощи №215/87/64-21 от 09.06.2021г. на условиях, представленных в приложении № 5 к протоколу заседания Совета директоров. Итоги голосования: ЗА –9; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. По вопросу №10. «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» - договора поставки между ЗАО «Энерпром-Инжиниринг», АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА», договора финансовой аренды (лизинга) между АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА». В соответствии с п. п. 18, 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» - заключение договора поставки № П-50714-21/ЛК/176/85/64-21 от 14.05.2021г. между ЗАО «Энерпром-Инжиниринг», АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА», заключение договора финансовой аренды (лизинга) № Л-50713/21/ЛК/174/40/64-21 от 14.05.2021г. между АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА» на условиях, представленных в приложении № 6 к протоколу заседания Совета директоров. Итоги голосования: ЗА – 5; ПРОТИВ – 3; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. По вопросу №11 «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» договора поставки между ООО «Центр технического оборудования», АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА», договора финансовой аренды (лизинга) между АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА». В соответствии с п. п. 18, 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», одобрить взаимосвязанные сделки в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» - заключение договора поставки № П-50727/21/ЛК/177/85/64-21 от 18.05.2021г. между ООО «Центр технического оборудования», АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА», заключение договора финансовой аренды (лизинга) №Л-50726/21/ЛК/175/40/64-21 от 18.05.2021г. между АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА» на условиях, представленных в приложении № 7 к протоколу заседания Совета директоров. Итоги голосования: ЗА – 5; ПРОТИВ – 3; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. По вопросу №12. «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» договора поставки между ООО «Альфа-Тек», АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА», договора финансовой аренды (лизинга) между АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА». В соответствии с п. п. 18, 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» - заключение договора поставки № П-50766/21/ЛК/190/85/64-21 от 25.05.2021г. между ООО «Альфа-Тек», АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА», заключение договора финансовой аренды (лизинга) № Л-50765/21/ЛК/193/40/64-21 от 25.05.2021г между АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА» на условиях, представленных в приложении № 8 к протоколу заседания Совета директоров. Итоги голосования: ЗА – 5; ПРОТИВ – 3; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. По вопросу №13. «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» договора поставки имущества между ООО «Альфа-Тек», АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА», договора финансовой аренды (лизинга) между АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА» В соответствии с п. п. 18, 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» - заключение договора поставки № П-50764/21/ЛК/191/85/64-21 от 25.05.2021г. между ООО «Альфа-Тек», АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА», заключение договора финансовой аренды (лизинга) № Л-50763/21/ЛК/189/40/64-21 от 25.05.2021г. между АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА» на условиях, представленных в приложении № 9 к протоколу заседания Совета директоров. Итоги голосования: ЗА – 5; ПРОТИВ – 3; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. По вопросу №14. «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» договора поставки имущества между ООО ЭСАБ, АО «Лизинговая компания КАМАЗ» и ПАО «ТЗА», договора финансовой аренды (лизинга) между АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА». В соответствии с п. п. 18, 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», одобрить взаимосвязанные сделки в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» - заключение договора поставки № П-50835/21/ЛК/216/85/64-21 от 08.06.2021г. между ООО ЭСАБ, АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА», заключение договора финансовой аренды (лизинга) № Л-50834/21/ЛК/217/40/64-21 от 08.06.2021г. между АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА» на условиях, представленных в приложении №10 к протоколу заседания Совета директоров. Итоги голосования: ЗА – 5; ПРОТИВ – 3; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. По вопросу 15 « О последующем одобрении сделки по заключению договора купли-продажи движимого имущества между ПАО «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА», в совершении которой имеется заинтересованность». В соответствии с п. п. 18, 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» – заключение договора купли-продажи движимого имущества № 6968/50020/50-21/202/40/64-21 от 31.05.2021г. между ПАО «КАМАЗ» и ПАО «ТЗА» на условиях, представленных в приложении № 11 к протоколу заседания Совета директоров. Итоги голосования: ЗА– 5; ПРОТИВ – 3; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. По вопросу 16 «О согласии на демонтаж объектов недвижимости» В соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на демонтаж с последующей реализацией металлических конструкций и материалов следующих объектов недвижимости: - Подъездные ж/д пути тепловозо-вагонное депо (Литер 7), протяженность - 4893 пог.м., кадастровый номер 02:65:011001:1091. Адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. - Холодный склад ОК и ВК (Литер 1В), площадь - 996,7 кв.м., кадастровый номер 02:65:011001:1086. Адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. Итоги голосования: ЗА – 5; ПРОТИВ – 3; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.06.2021г. (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.06.2021, протокол № 1 (212). 2.5. Идентификационные признаки акций эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Кленько 3.2. Дата 24.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.