Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); годовое Общее собрание акционеров; 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование; 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26 апреля 2024 года; 2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, почтовый адрес по которому принимались заполненные бюллетени для голосования: до 26 апреля 2024 года: - 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор, - 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; 2.5. Сведения о кворуме Общего собрания участников (акционеров) эмитента: - по вопросам: 1,2,3,4,5,7 – 98,6891%; - по вопросу 6 – 97,0605%. 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год. ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. ВОПРОС № 3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. ВОПРОС № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты. ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров Общества. ВОПРОС № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. ВОПРОС № 7: О назначении аудиторской организации Общества. ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год. По вопросу № 1 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 764 676. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 764 676. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 022 211 758. Кворум - 98.6891%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов 8 017 528 060 4 600 000 34 628 % от принявших участие в собрании 99.9416 0.0574 0.0004 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 49 070 Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, размещенный в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930.». ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. По вопросу № 2 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 764 676. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 764 676. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 022 211 758. Кворум - 98.6891%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов 8 017 567 316 4 600 000 34 628 % от принявших участие в собрании 99.9421 0.0574 0.0004 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 814 Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, размещенную в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930». ВОПРОС № 3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. По вопросу № 3 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 764 676. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 764 676. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 022 211 758. Кворум - 98.6891%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов 8 016 040 656 6 098 032 63 256 % от принявших участие в собрании 99.9231 0.0760 0.0008 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 814 Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2023 года: таб. № 1 Показатель Сумма (тыс. руб.) Чистая прибыль 2023 года 5 576 125 Распределить на: Инвестиции 2023 года 237 041 Прибыль оставить нераспределенной 5 339 084 Информация размещена в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya / , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930». ВОПРОС № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты. По вопросу № 4 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 764 676. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 764 676. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 022 211 758. Кворум - 98.6891%. Кворум по данному вопросу имеется. Принятое решение: «Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2023 года по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям типа А. Информация размещена в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya / , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930». ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров Общества. По вопросу № 5 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 901 352 732. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 901 352 732. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 56 155 482 306. Кворум - 98.6891%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: № п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов 1 Парамонов Александр Владимирович 8 017 685 464 2 Мальцев Владимир Юрьевич 8 017 090 464 3 Баруздин Владимир Владимирович 8 016 953 068 4 Маричев Михаил Николаевич 8 016 953 068 5 Авров Роман Владимирович 8 016 953 068 6 Фомина Екатерина Владимировна 8 016 953 068 7 Лютиков Роман Алексеевич 8 017 777 472 «ЗА»: 56 120 365 672 «ПРОТИВ»: 32 270 000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 968 876 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 877 758 Принятое решение: «Избрать Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в следующем составе: Парамонов Александр Владимирович Мальцев Владимир Юрьевич Баруздин Владимир Владимирович Маричев Михаил Николаевич Авров Роман Владимирович Фомина Екатерина Владимировна Лютиков Роман Алексеевич». ВОПРОС № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. По вопросу № 6 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 764 676. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 624 966 657. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 518 413 739. Кворум – 97.0605%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: Кандидат: Душевина Наталья Викторовна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов 3 513 467 697 4 702 592 213 836 % от принявших участие в собрании 99.8594 0.1337 0.0061 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 29 614 Кандидат: Меркулова Мария Сергеевна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов 3 513 467 697 4 702 592 47 000 % от принявших участие в собрании 99.8594 0.1337 0.0013 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 196 450 Кандидат: Козлов Олег Борисович ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов 3 513 462 697 4 707 592 47 000 % от принявших участие в собрании 99.8593 0.1338 0.0013 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 196 450 Принятое решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Душевина Наталья Викторовна Меркулова Мария Сергеевна Козлов Олег Борисович Информация размещена в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya / , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930». ВОПРОС № 7: О назначении аудиторской организации Общества. По вопросу № 7 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 764 676. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 764 676. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 022 211 758. Кворум - 98.6891%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов 8 017 317 784 4 651 524 227 464 % от принявших участие в собрании 99.9390 0.0580 0.0028 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 14 986 Принятое решение: «7.1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта, за 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664)». По вопросу № 7 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 764 676. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 764 676. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 022 211 758. Кворум - 98.6891%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов 8 017 311 048 4 653 524 232 372 % от принявших участие в собрании 99.9389 0.0580 0.0029 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 14 814 Принятое решение: «7.2. Назначать аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, за 2024 год – Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628)». Информация размещена в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya / , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930». 2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2024 года № 1-24; 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г., международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB. - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г., международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - Управляющий директор ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-18-158 от 07.12.2022) Лютиков Роман Алексеевич 3.2. Дата 02.05.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.