Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (сообщение об инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «ТРК» (далее – Общество) решения об исключении вопросов из повестки дня заседания Совета директоров Общества, назначенного на 06 мая 2014 года: 06 мая 2014 года. 2.2. Вопросы, исключаемые из повестки дня заседания Совета директоров Общества: 1.Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год. 3.О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года. 4.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года. 5.О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 6.Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 7.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 8.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 9.Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 10.Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 11.Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 12.Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 13.Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 14.О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 15.О проекте Устава Общества в новой редакции. 16.О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 2.3.Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «ТРК» 06 мая 2014 года: 1. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания». 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности №б/н от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “06” мая 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.