Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.08.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется. Решения по вопросам 1 - 3 повестки дня Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС 1: О единоличном исполнительном органе ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. В связи с истечением 30.06.2025 срока действия трудового договора и утверждением Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции подтвердить прекращение полномочий Директора ПАО «ДВМП» Плотникова Ю.О. 2. В связи с утверждением Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ДВМП» Иванова П.В. в качестве Генерального директора ПАО «ДВМП» и утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с Ивановым П.В., в соответствии с Приложением 1. ВОПРОС 2: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 2 полугодие 2025 г. Принятое решение: 1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 2 полугодие 2025 г. согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС 3: Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита на 2 полугодие 2025 г. Принятое решение: 1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита на 2 полугодие 2025 г. согласно Приложению 3 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 августа 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 15/25 от 14 августа 2025 года. 3. Подпись 3.1. Уполномоченное лицо ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-7-25 от 03.03.2025 г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 15.08.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.