Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.05. 2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня – 21.05.2019 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 22.05.2019 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля в 2018 году, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля. 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2018 год. 3. О рассмотрении отчета об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год. 4. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества за 2018 г. 5. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 1 квартале 2019 года. 6. О рассмотрении отчета по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год. 7. Об утверждении Страховщика Общества. 8. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 г. 9. О досрочном прекращении полномочий и об избрании нового члена Центрального закупочного органа Общества. 10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 3 квартал 2018 года». 11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – нежилых зданий лечебно-профилактического комплекса, расположенных по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Российская, д. 6а». 12. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества. 13. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2018-2019 корпоративный год. 14. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2018 год. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Дрегваль С.Г. 3.2. Дата 21 мая 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.