Полный текст:

Сообщения о существенных фактах “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150040, г.Ярославль, просп.Октября, д. 42 1.4. ОГРН эмитента 1057601050011 1.5. ИНН эмитента 7606052264 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50099-А 1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.yrsk.ru/index.php?id=85 2. Содержание сообщения 2.1.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое 2.1.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие) 2.1.3. Дата и место проведения общего собрания. 08 июня 2007 года. 150008, г. Ярославль, улица Клубная, дом 19, Дом культуры «Энергетик». 2.1.4. Кворум общего собрания. 66,6203. 2.1.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Итоги голосования по вопросу: Варианты голосования Число отданных голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 10 090 708 88,3514 «ПРОТИВ» 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 280 047 11,2077 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 248 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. Итоги голосования по вопросу: Варианты голосования Число отданных голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 9 863 616 86,3630 «ПРОТИВ» 1 123 700 9,8388 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 420 0,0037 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 385 267 3. Об избрании членов Совета директоров Общества Итоги голосования по вопросу: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Филькин Роман Алексеевич 18 707 360 23,3995 2 Аржанов Дмитрий Александрович 14 987 100 18,7461 3 Запруднов Александр Анатольевич 10 256 640 12,8292 4 Ананьев Станислав Анатольевич 10 255 920 12,8283 5 Меламед Вячеслав Срулевич 8 956 550 11,2030 6 Еремеев Максим Александрович 8 556 220 10,7023 7 Рогоцкий Виктор Викторович 7 847 746 9,8161 8 Коротков Александр Иванович 4 820 0,0060 9 Мазалов Иван Николаевич 1 594 0,0020 10 Бранис Александр Маркович 1 540 0,0019 11 Балашов Павел Анатольевич 1 400 0,0018 12 Ивашковский Сергей Станиславович 1 400 0,0018 13 Стаценко Сергей Олегович 300 0,0004 14 Авров Роман Владимирович 220 0,0003 15 Архипова Мария Антоновна 200 0,0003 16 Кувшинова Марина Николаевна 200 0,0003 17 Козлов Андрей Владимирович 100 0,0001 18 Гривцова Елизавета Михайловна 100 0,0001 19 Морозов Антон Владимирович 0 0,0000 «ПРОТИВ» всех кандидатов 1 400 0,0018 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0,0000 * - процент от принявших участие в голосовании Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 364 182 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Итоги голосования по вопросу: № Ф.И.О. «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» голосов Процент* голосов голосов голосов 1 Афанасьева София Анатольевна 7 575 321 66,3273 1 075 880 44 180 2 677 622 2 Юрьев Андрей Викторович 6 408 097 57,1075 2 240 694 44 710 2 679 502 3 Соловьева Елена Анатольевна 6 296 394 55,1294 2 355 767 43 420 2 677 422 4 Бураченко Андрей Артурович 6 294 974 55,1170 2 355 737 43 740 2 678 552 5 Стренина Елена Владимировна 6 294 934 55,1166 2 356 267 43 740 2 678 062 6 Зубкова Анна Владимировна 3 523 281 30,8488 5 127 920 44 280 2 677 522 7 Пономарев Сергей Юрьевич 2 357 087 20,6380 6 292 282 43 950 2 679 684 8 Малашенко Виктория Эдуардовна 2 355 527 20,6243 6 292 792 44 830 2 679 854 * - процент от принявших участие в голосовании 5. Об утверждении аудитора Общества Итоги голосования по вопросу: Варианты голосования Число отданных голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 10 046 388 87,9633 «ПРОТИВ» 43 000 0,3765 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 280 767 11,2140 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 848 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества Итоги голосования по вопросу: Варианты голосования Число отданных голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 10 252 481 89,7678 «ПРОТИВ» 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 117 700 9,7863 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 822 7. О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ЯСК» вознаграждений и компенсаций Итоги голосования по вопросу 7.1: Варианты голосования Число отданных голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 7 847 274 68,7085 «ПРОТИВ» 2 403 767 21,0467 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 119 580 9,8027 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 382 Итоги голосования по вопросу 7.2: Варианты голосования Число отданных голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 8 970 434 78,5426 «ПРОТИВ» 1 280 067 11,2079 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 120 120 9,8075 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 382 Итоги голосования по вопросу 7.3: Варианты голосования Число отданных голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 8 970 974 78,5473 «ПРОТИВ» 1 280 067 11,2079 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 119 580 9,8027 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 382 2.1.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. По вопросу 2: 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2006 финансовый год: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 792 тыс. руб. Распределить на: Резервный фонд: 0 тыс. руб. Фонд накопления: 0 тыс. руб. Дивиденды: 4 792 тыс. руб. Погашение убытков прошлых лет 0 2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,221374 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате; 2.3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,221374 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу 3: Избрать Совет директоров Общества в составе: № п/п Ф.И.О. Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата) 1 Ананьев Станислав Анатольевич Генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С» 2 Аржанов Дмитрий Александрович Зам. генерального директора ООО «Транснефтьсервис С» 3 Еремеев Максим Александрович Советник Фонда «Институт профессиональных директоров» 4 Запруднов Александр Анатольевич Генеральный директор ОАО «МСК» «Транссетьэнерго» 5 Меламед Вячеслав Срулевич Генеральный директор ООО «ИНТЕРЭНЕРГО» 6 Рогоцкий Виктор Викторович Генеральный директор ОАО «ЯСК» 7 Филькин Роман Алексеевич Директор Московского представительства Просперити Кэпитал Менеджемент Лтд. По вопросу 4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № п/п Ф.И.О. Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата) 1 Афанасьева София Анатольевна Заместитель начальника отдела методологической поддержки ДЗО, ООО «Транснефтьсервис С» 2 Юрьев Андрей Викторович Начальник управления энерготрейдинга ЗАО «НОРЭМ» 3 Соловьева Елена Анатольевна Начальник юридического отдела ООО «Транснефтьсервис С» 4 Бураченко Андрей Артурович Начальник отдела финансового контроля деятельности ДЗО, ООО«Транснефтьсервис С» 5 Стренина Елена Владимировна Главный бухгалтер ОАО «МСК «Транссетьэнерго» По вопросу 5: Утвердить аудитором Общества: ООО «РСМ Топ-Аудит», лицензия №Е 004827, дата выдачи 01.08.2003 г., срок действия 01.08.2008 г. По вопросу 6: Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества: В статье 1: абзац первый пункта 1.5 изложить в следующей редакции: «Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина, дом 21б» По вопросу 7: Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции: «За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества. За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной десяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п.4.1 настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета Директоров (далее – выполнение функций Председателя) увеличивается на 100%». Подпункт 4.2.1. пункта 4.2. Положения изложить в редакции: « Размер вознаграждения, выплачиваемый каждому члену Совета, определяется по формуле: S = ЧП * n/(100* x * m), где….» (далее – по тексту). Подпункт 4.2.2. пункта 4.2. Положения изложить в редакции: «Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.2.1. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) – за выполнение функций Председателя Совета Директоров Общества, определяется по формуле: B = S + (ЧП * J)/(100* x * m), где….» (далее – по тексту). Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ________________ Е.В. Семивеличенко (по доверенности № юр/07-51 от 26.03.2007г.) (подпись) “ 20 ” июня 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.