Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТЗА 1.3. Место нахождения эмитента: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.11.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 28 ноября 2018 года. Заседание проведено в очной форме (совместное присутствие). Из 9 членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА» 28 мая 2018 года, 5 членов приняли участие в очном заседании Совета директоров, 4 члена Совета директоров предоставили письменные мнения. Кворум имелся. Заседание в соответствии с пунктом 15.17 Устава ПАО «ТЗА» считается правомочным. 2.2. Результаты голосования: По вопросу №1. Об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Виньков Андрей Александрович). По вопросу №2. Об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (Глушков Владимир Александрович, Виньков Андрей Александрович, Куликов Денис Викторович). 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: По вопросу №1. Об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года. Совет директоров решил: 1.1. Отчет об итогах деятельности Общества за 9 месяцев принять к сведению. 1.2. Генеральному директору ПАО «ТЗА» Курганову В.А. принять меры по достижению показателей бизнес-плана ПАО «ТЗА». По вопросу №2. Об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе. Совет директоров решил: Отчет об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе принять к сведению. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2018 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 ноября 2018 года, протокол № 2 (191). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 29.11.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.