Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,2,3 вопросам результаты голосования сложились следующим образом: - «за» 9 голосов; - «против» - нет; - «воздержался» - нет. Квалификация голосования: 1 вопрос- одобрение крупных сделок в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. 2,3 вопросы в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по всем вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. ВОПРОС: Об одобрении крупной сделки. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом Договора кредитования в форме овердрафта от 19.11.2012 № 440/12-Р в редакции Дополнительного соглашения № 1 между ОАО «Саратовэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) как крупной сделки не может превышать 754 772 603 (Семьсот пятьдесят четыре миллиона семьсот семьдесят две тысячи шестьсот три) рубля. 2. Одобрить Договор кредитования в форме овердрафта от 19.11.2012 № 440/12-Р в редакции Дополнительного соглашения № 1 между ОАО «Саратовэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) как крупную сделку, заключаемую на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны Договора: «Банк» - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество); «Заемщик»–Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго». 2.2. Предмет Договора: Банк обязуется предоставлять Заемщику Кредиты в форме овердрафта, а Заемщик обязуется погашать предоставленные Кредиты, уплачивать проценты в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Договора; 2.3. Цена Договора: Лимит овердрафта (максимальный размер единовременной задолженности по предоставленным кредитам) устанавливается в размере, определенном из расчета не более 50 (Пятидесяти) процентов от суммы ежемесячных кредитовых оборотов по счетам Заемщика, открытым в Банке, за предшествующий календарный месяц, но не может превышать 700 000 000 (Семьсот миллионов 00/100) рублей. Процентная ставка за пользование предоставленными Кредитами составляет 6 (Шесть 00/100) процентов годовых по фактической задолженности. Расчет процентов осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России от 26.06.1998 №39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками». Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банка России ставки рефинансирования. 2.4. Валюта овердрафта: рубли Российской Федерации. 2.5. Обеспечение: без обеспечения. 2.6. Срок действия Договора: с момента его подписания и до «19» ноября 2015 г. (включительно). 2. ВОПРОС: О предварительном одобрении организационной структуры Общества. 1. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить организационную структуру Общества согласно Приложению № 1. 2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить утверждение новой организационной структуры Общества в течение 3 месяцев после принятия решения Советом директоров Общества. 3.ВОПРОС: О предварительном одобрении штатного расписания Общества. 1. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить штатное расписание Общества согласно Приложению №2. 2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить утверждение нового штатного расписания Общества в течение 3 месяцев после принятия решения Советом директоров Общества. =========================================================== 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 августа 2014г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 29 августа 2014г., № 113 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата 01 сентября 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.