Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 http://www.lenenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 1). Дата принятия решения о внесении в повестку дня заседания совета директоров эмитента дополнительного вопроса: 29.04.2014г. 2). Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.05.2014г. 3). Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (вопрос снят с рассмотрения). 2. О рассмотрении проекта Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции (вопрос снят с рассмотрения). 3. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции (вопрос снят с рассмотрения). 4. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции (вопрос снят с рассмотрения). 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год (вопрос снят с рассмотрения). 6. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года (вопрос снят с рассмотрения). 7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года (вопрос снят с рассмотрения). 8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества (вопрос снят с рассмотрения). 9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (вопрос снят с рассмотрения). 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления (вопрос снят с рассмотрения). 11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (вопрос снят с рассмотрения). 12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (вопрос снят с рассмотрения). 13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (вопрос снят с рассмотрения). 14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества (вопрос снят с рассмотрения). 15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (вопрос снят с рассмотрения). 16. Об утверждении условий договора с регистратором Общества (вопрос снят с рассмотрения). 17. Определение позиции ОАО «Ленэнерго» (Представителей ОАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ОАО «Ленэнерго». 18. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (дополнительный вопрос). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В.Сорочинский 3.2. Дата « 29 » апреля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.