Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «15» июля 2009 года Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «16» июля 2009 года Номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №1 заседания Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества. Об определении формы, даты, места, времени начала Внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.» принято решение: 1. Созвать Внеочередное собрание акционеров Общества. Провести Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» в форме совместного присутствия 02 октября 2009 года по адресу: г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ДСК-2», Актовый зал. Время начала Внеочередного общего собрания акционеров Общества – 13:00 ч., время начала регистрации участников Внеочередного общего собрания акционеров Общества – 12:00 ч. Определить следующий адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества: Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1. По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества» принято решение: Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1.Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». 4. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». 5. Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» К.В. Писарев наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 16 » Июля 20 09 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.