Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Краснодар, ул. Солнечная, 15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01 апреля 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 апреля 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Магнит». 2. Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит», порядку его выплаты и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит». 4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит». 5. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит». 6. Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит». 7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит». 8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит». 9. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания ОАО «Магнит». 10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит», и порядка ее предоставления. 11. Утверждение списка кандидатур для избрания в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит». 12. Утверждение списка кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит». 13. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Магнит» 14. Определение рекомендуемой цены сделок для принятия общим собранием акционеров ОАО «Магнит» решения об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 15. Определение рекомендуемой цены сделок для принятия общим собранием акционеров ОАО «Магнит» решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 16. Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт». 17. Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Алкотрейдинг». 18. Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем». 19. Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер». 20. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 15 апреля 2014 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, определяется общим собранием акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Магнит». 2.5. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2013 финансовый год. 2.6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата « 01 » апреля 2014г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.