Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. «О рассмотрении проекта бюджета Группы Компаний ПИК на 2014 год». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.2. «О рассмотрении Плана работы Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на 2014 год». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.3. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Согласно п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки (1 член Совета директоров не участвует в голосовании, т.к. он не является независимым директором). За: 8. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.4. «О созыве и проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.5. «Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.6. «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», и определении порядка предоставления данной информации (материалов)». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.7. «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», утверждении текста Сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.8. «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.9. «Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Принять за основу представленный бюджет Группы Компаний ПИК на 2014 год (Приложение № 1). 2.3.2. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на 2014 год (Приложение № 2). 2.3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Дополнительное соглашение №5 от 21.11.2013г. к Договору займа №З/КЖИ-06 от 24.11.2006г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «480 КЖИ» (Заемщик). Сумма договора – 157 273 141 (Сто пятьдесят семь миллионов двести семьдесят три тысячи сто сорок один) рубль. Срок возврата – 20.11.2014г. Процентная ставка – ставка рефинансирования ЦБ РФ. Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является Председателем Совета директоров ОАО «480 КЖИ». 2.3.4.1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Провести Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» в форме заочного голосования. Установить дату окончания приема бюллетеней – 05 февраля 2014 года. 2.3.4.2. Составить список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», по состоянию на 20 декабря 2013 года. 2.3.4.3. Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, не позднее срока, установленного законом, заказным письмом. 2.3.5. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.3.6.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»: - решение Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» о созыве и проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»; - Дополнительное соглашение № 8 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от 18 сентября 2009 г., заключаемое между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «Сбербанк России», - Дополнительное соглашение № 9 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от 18 сентября 2009 г., заключаемое между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «Сбербанк России», - Дополнительное соглашение № 10 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от 18 сентября 2009 г., заключаемое между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «Сбербанк России», - бюллетень для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». 2.3.6.2. Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 13 января 2014 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения ОАО «Группа Компаний ПИК» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря. 2.3.7.1. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 3). 2.3.7.2. Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, не позднее срока, установленного законом, заказным письмом. 2.3.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 4). 2.3.9. Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»: Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, Аппарат Корпоративного секретаря. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» декабря 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №8 от 20.12.2013г. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 20 » Декабря 20 13 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.