Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 5. Вопрос №3: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №9: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №10: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №11: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №12: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №13: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №14: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №15: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2015-2019 гг. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы инновационного развития Общества на 2014-2018гг. РЕШЕНИЕ Утвердить внутренний документ Общества: Программу инновационного развития Общества на 2014-2018 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы страховой защиты Общества на 2015 год. РЕШЕНИЕ Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2015 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2014 года. РЕШЕНИЕ Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2014 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2014 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении дополнительного соглашения №3 к договору аренды недвижимого имущества от 01.12.2009г. №894-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить дополнительное соглашение №3 к договору аренды недвижимого имущества от 01.12.2009г. №894-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель» ЗАО «Свет» - «Арендатор» Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в договор аренды недвижимого имущества от 01.12.2009г. №894-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет»: «1.По соглашению Сторон срок действия Договора продляется на 11 месяцев с момента подписания настоящего соглашения. Условия Дополнительного соглашения применяются к правоотношениям сторон с 30 ноября 2014г. 2.Изложить абз.3 п.4.1. Договора в следующей редакции: «Общий размер фиксированной части арендной платы в месяц по настоящему договору составляет 6413 (Шесть тысяч четыреста тринадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 978 (Девятьсот семьдесят восемь) рублей 25 копеек, исходя из стоимости аренды 1 кв.м. – 530 (Пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) - 80 (Восемьдесят) рублей 85 копеек». 3.Дополнить Договор пунктом 3.1.4. следующего содержания: «Арендодатель несет ответственность за состояние пожарной безопасности объектов и эксплуатацию установок пожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, автоматических установок пожаротушения, установок противодымной вентиляции и т.д.)». 4.Дополнить Договор пунктами 3.3.11. и 3.3.12. следующего содержания: «3.3.11.Арендатор обязан представить Арендодателю информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшими на дату заключения Договора) собственников Арендатора (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами – состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Арендатора; информацию о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами – состава их участников и т.д.), привлекаемых Субарендаторов Арендатора. Информация представляется по форме Приложения № 1 к Дополнительному соглашению не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события, с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения». «3.3.12.Арендатор обязан представить Арендодателю согласие на обработку персональных данных от уполномоченного на подписание данного Договора представителя Арендатора по форме Приложения № 2 к Дополнительному соглашению». 5.Дополнить Договор пунктом 3.4. следующего содержания: «Арендатору известно о том, что Арендодатель ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Арендатор и Арендодатель, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Арендатор и Арендодатель, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Арендатор и Арендодатель отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Арендатора и Арендодателя). Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Арендатора и Арендодателя), понимаются: -предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; - предоставление каких-либо гарантий; - ускорение существующих процедур; -иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Арендатором и Арендодателем. В случае возникновения у Арендатора и Арендодателя подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо настоящих положений, Арендатор и Арендодатель обязуются уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Арендатор и Арендодатель имеют право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Арендатор и Арендодатель обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо настоящих положений Арендатором и (или) Арендодателем, их аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. В случае нарушения Арендатором и (или) Арендодателем обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем пункте действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Арендатор и (или) Арендодатель имеют право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 6.Дополнить Договор пунктом 5.10. следующего содержания: «В случае неисполнения Арендатором обязанности, установленной п. 3.3.11. Договора, Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора». Срок действия Дополнительного соглашения: По соглашению Сторон срок действия Договора продляется на 11 месяцев с момента подписания настоящего соглашения. Условия Дополнительного соглашения применяются к правоотношениям сторон с 30 ноября 2014 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении рамочного соглашения (без фиксации цены) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Одобрить рамочное соглашение (без фиксации цены) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Соглашения: Стороны выражают намерение в период с «01» января 2015 г. по «31» декабря 2015 г., при условии определения Подрядчика победителем закрытых запросов цен, организуемых Заказчиком, совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в подрядных работах, при осуществлении Заказчиком технологического присоединения потребителей. Срок действия Соглашения: Срок действия рамочного соглашения: 01.01.2015-31.12.2015. Сроки выполнения по каждому отдельному объекту распределительных сетей будут определены при проведении закрытых запросов цен. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д.Аджим, д.Верхопижемье) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д.Аджим, д.Верхопижемье) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 2 961 341 (Два миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча триста сорок один) рубль 20 коп., кроме того НДС составляет 533 041 (Пятьсот тридцать три тысячи сорок один) рубль 42 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д.Аджим, д.Верхопижемье) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д.Аджим, д.Верхопижемье)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 27 октября 2014 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31 декабря 2014 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 2 961 341 (Два миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча триста сорок один) рубль 20 коп., кроме того НДС составляет 533 041 (Пятьсот тридцать три тысячи сорок один) рубль 42 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 3 494 382 (Три миллиона четыреста девяносто четыре тысячи триста восемьдесят два) рубля 62 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 24.10.2014 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (в деревне Бурдино Пижанского района Кировской области) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (в деревне Бурдино Пижанского района Кировской области) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 3 298 876 (Три миллиона двести девяносто восемь тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 58 коп., кроме того НДС составляет 593 797 (Пятьсот девяносто три тысячи семьсот девяносто семь) рублей 78 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (в деревне Бурдино Пижанского района Кировской области) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (в деревне Бурдино Пижанского района Кировской области)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 27 октября 2014 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31 декабря 2014 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 3 298 876 (Три миллиона двести девяносто восемь тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 58 коп., кроме того НДС составляет 593 797 (Пятьсот девяносто три тысячи семьсот девяносто семь) рублей 78 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 3 892 674 (Три миллиона восемьсот девяносто две тысячи шестьсот семьдесят четыре) рубля 36 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 24.10.2014 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Большие Сколотни, д.Малые Сколотни, пгт.Мурыгино) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Большие Сколотни, д.Малые Сколотни, пгт.Мурыгино) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 3 453 994 (Три миллиона четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 95 коп., кроме того НДС составляет 621 719 (Шестьсот двадцать одна тысяча семьсот девятнадцать) рублей 09 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Большие Сколотни, д.Малые Сколотни, пгт.Мурыгино) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Большие Сколотни, д.Малые Сколотни, пгт.Мурыгино)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 27 октября 2014 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31 декабря 2014 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 3 453 994 (Три миллиона четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 95 коп., кроме того НДС составляет 621 719 (Шестьсот двадцать одна тысяча семьсот девятнадцать) рублей 09 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 075 714 (Четыре миллиона семьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) рублей 04 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 24.10.2014 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д.Шихово, д.Бабичи, д.Ожегино, д.Понизовье, д.Подгорцы, д.Луза, д.Сунцовы, п.Кикнур) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д.Шихово, д.Бабичи, д.Ожегино, д.Понизовье, д.Подгорцы, д.Луза, д.Сунцовы, п.Кикнур) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 6 942 881 (Шесть миллионов девятьсот сорок две тысячи восемьсот восемьдесят один) руб. 45 коп., кроме того НДС составляет 1 249 718 (Один миллион двести сорок девять тысяч семьсот восемнадцать) рублей 66 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д.Шихово, д.Бабичи, д.Ожегино, д.Понизовье, д.Подгорцы, д.Луза, д.Сунцовы, п.Кикнур) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д.Шихово, д.Бабичи, д.Ожегино, д.Понизовье, д.Подгорцы, д.Луза, д.Сунцовы, п.Кикнур)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 27 октября 2014 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31 декабря 2014 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 6 942 881 (Шесть миллионов девятьсот сорок две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 45 коп., кроме того НДС составляет 1 249 718 (Один миллион двести сорок девять тысяч семьсот восемнадцать) рублей 66 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 8 192 600 (Восемь миллионов сто девяносто две тысячи шестьсот) рублей 11 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 24.10.2014 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об одобрении договора подряда (Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в н.п. Просница (ТП-105, -106, -115, -117, -119, -206, -1(207), -217) в Кирово-Чепецком районе») между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в н.п. Просница (ТП-105, -106, -115, -117, -119, -206, -1(207), -217) в Кирово-Чепецком районе») между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 16 496 140 (Шестнадцать миллионов четыреста девяноста шесть тысяч сто сорок) рублей 16 коп., кроме того НДС составляет 2 969 305 (Два миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч триста пять) рублей 23 коп. 2. Одобрить договор подряда (Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в н.п. Просница (ТП-105, -106, -115, -117, -119, -206, -1(207), -217) в Кирово-Чепецком районе») между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в н.п. Просница (ТП-105, -106, -115, -117, -119, -206, -1(207), -217) в Кирово-Чепецком районе» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 27 октября 2014 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31 декабря 2014 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 16 496 140 (Шестнадцать миллионов четыреста девяноста шесть тысяч сто сорок) рублей 16 коп., кроме того НДС составляет 2 969 305 (Два миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч триста пять) рублей 23 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 19 465 445 (Девятнадцать миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч четыреста сорок пять) рублей 39 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 24.10.2014 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об одобрении договора подряда на расчистку трасс ВЛ 10–110 кВ от насаждений в пределах охранных зон между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда на расчистку трасс ВЛ 10–110 кВ от насаждений в пределах охранных зон между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 5 238 218 (Пять миллионов двести тридцать восемь тысяч двести восемнадцать) рублей 57 копеек, в том числе НДС 799 050 (Семьсот девяносто девять тысяч пятьдесят) рублей 29 копеек. 2. Одобрить договор подряда на расчистку трасс ВЛ 10–110 кВ от насаждений в пределах охранных зон между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить по Техническому заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по расчистке трасс ВЛ 10 - 110 кВ от древесно-кустарниковой растительности в пределах существующих просек филиала «Кировэнерго». При выполнении работ используются материально–технические ресурсы и средства Подрядчика, включая спецтехнику (бульдозер, автогрейдер, кусторез и т.п.). Сроки выполнения работ: Дата начала работ: «01» июля 2015 г. Дата окончания работ: «30» сентября 2015 г. Цена Договора: Стоимость работ по договору, определенная по результатам открытого запроса предложений, проведенного «20» октября 2014 года (Протокол конкурсной комиссии № №32-01-2015/16-6 от 20.10.2014 г.), является твердой на протяжении срока действия договора и изменению не подлежит. Стоимость работ определена на основании сводного расчета стоимости работ, единичных локальных смет с № 2-2015 по № 3-2015 с учетом понижающего «договорного коэффициента» - 0,841 и составляет 5 238 218 (Пять миллионов двести тридцать восемь тысяч двести восемнадцать) рублей 57 копеек, в том числе НДС 799 050 (Семьсот девяносто девять тысяч пятьдесят) рублей 29 копеек. Стоимость работ по расчистке одного гектара рассчитывается по усредненным физическим характеристикам объёмов работ и не зависит от густоты кустарника и диаметра деревьев, находящихся в пределах охранной зоны каждой конкретной ВЛ и включает в себя утилизацию порубочных остатков. Срок действия Договора: Срок действия Договора устанавливается с момента его заключения до 31.12.2015, а в части исполнения финансовых обязательств – до полного их исполнения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об одобрении договора купли-продажи движимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора купли-продажи движимого имущества между ОАО «МРСК Центра н Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» в размере 8 306 785 (Восемь миллионов триста шесть тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 27 копеек, в том числе НДС 18% в размере: 1 267 136 (Один миллион двести шестьдесят семь тысяч сто тридцать шесть) рублей 77 копеек. 2.Одобрить договор купли-продажи движимого имущества между ОАО «МРСК Центра н Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Покупатель» ОАО «СО ЕЭС» - «Продавец» Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое имущество: основные средства в соответствии с наименованием, количеством, комплектностью и по цене, определенными в Спецификации №1 (Приложение № 1 к Договору, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров) (далее - Основные средства) и товарно-материальные ценности в соответствии с наименованием, количеством, комплектностью и по цене, определенными в Спецификации №2 (Приложение № 2 к Договору, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров) (далее – ТМЦ), а Покупатель обязуется принять и оплатить Основные средства и ТМЦ в порядке и сроки, установленные Договором. Цена Договора: Цена Договора включает цену Основных средств, ТМЦ и составляет: 8 306 785 (Восемь миллионов триста шесть тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 27 копеек, в том числе НДС 18% в размере: 1 267 136 (Один миллион двести шестьдесят семь тысяч сто тридцать шесть) рублей 77 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами. Стороны пришли к соглашению распространить действие настоящего договора на отношения Сторон, возникшие с 30.09.2014г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об утверждении Плана-графика ликвидации травмоопасных мест, замены травмоопасного оборудования ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на период 2014-2016 г.г. РЕШЕНИЕ Утвердить План-график ликвидации травмоопасных мест, замены травмоопасного оборудования ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на период 2014-2016 г.г. в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2014 г. № 171. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская 3.2. Дата «28» ноября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.