Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 29.03.2018г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 02.04.2018г. № 11 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1 Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2018 год. Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0 «не голосовали» - 2. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению представленную информацию. 2. Поручить менеджменту Общества доработать Бизнес–план Общества на 2018 год в соответствии с поступившими замечаниями и повторно представить его Совету директоров Общества для утверждения. 3. В целях повышения качества системы оценки эффективности деятельности Общества поручить Комитету по бизнес-стратегии и инвестициям Совета директоров провести сравнительный анализ действующей в ПАО «ТГК-1» такой системы в сравнении с другими аналогичными компаниями. ВОПРОС № 2 Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2018 год. Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0 «не голосовали» - 2. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 3.Подпись Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 24.08.2015г. № 801-2015) А.Н. Максимова Дата 03.04.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.