Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ГЛОРАКС 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул Никулинская, д. 19, помещ. 1/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700688069 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729387137 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16806-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535; https://glorax.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.11.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 14.11.2025 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.11.2025 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3 квартал 2025 года; 2. О рассмотрении отчета о соблюдении риск-параметров в Обществе в 3 квартале 2025 года; 3. О рассмотрении отчета об исполнении плана корректирующих мероприятий за 3 квартал 2025 года; 4. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества; 5. О крупной сделке, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 6. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 7. О крупной сделке, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 8. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделки в совершении которой имеется заинтересованность; 9. О крупной сделке, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 10. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 11. О крупной сделке, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 12. О крупной сделке, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 13. О крупной сделке, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 14. О крупной сделке, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 15. О крупной сделке, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 16. Об определении цены выкупа акций Общества. Информационно: планируемые к рассмотрению сделки по вопросам 5-15 являются сделками в рамках финансирования проектов группы компаний ПАО «ГЛОРАКС». 2.4. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16806-А, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 22.05.2024, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-16806-A, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.09.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10CRQ4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Юрисконсульт (Доверенность №б/н от 11.10.2022) С.В. Репин 3.2. Дата 11.11.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.