Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОТРАНС 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.08.2024 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос №1 повестки дня: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам первого полугодия 2024 года. Решение по вопросу № 1 повестки дня: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов в денежной форме по результатам первого полугодия 2024 года (дополнительно к ранее выплаченным дивидендам за первый квартал 2024 года в размере 2 руб. 50 коп. на 1 акцию) в следующем размере: • 4 руб. 32 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества: установить 19 октября 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; установить срок выплаты дивидендов – не позднее 01 ноября 2024 года для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества и не позднее 22 ноября 2024 года для других лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества. Вопрос №2 повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Решение по вопросу № 2 повестки дня: 1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее также «собрание»); 1.2. Определить форму проведения собрания: заочное голосование; 1.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2024 года; 1.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: - 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2; - почтовый адрес регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. 1.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 05 сентября 2024 г.; 1.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы): 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года; 2. Об утверждении Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров Публичного акционерного общества «ЕвроТранс». 1.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по форме в Приложении № 1. 1.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания: 1. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам первого полугодия 2024 года; 2. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 3. Проект Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров Публичного акционерного общества «ЕвроТранс». 1.9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении собрания по форме в Приложении № 2. 1.10. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: 1) Путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://evrotrans-ao.ru/ не позднее 08 сентября 2024 г.; 2) В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 1.11. В срок не позднее 09 сентября 2024 направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров Общества заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров Общества. 1.12. Определить следующий порядок ознакомления с информацией и материалами по вопросам повестки дня собрания: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами к собранию с 10.09.2024 по 29.09.2024 включительно с 10:00 до 18:00 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1. 1.13. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение №3). В срок, не позднее 09 сентября 2024 года формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания Общества, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования направить (предоставить) регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона О рынке ценных бумаг для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 1.14. Установить возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Утвердить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://vtbreg.ru/. Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/). 1.15. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Дорошенко Николая Николаевича. Вопрос №3 повестки дня: О рекомендациях по утверждению Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров Публичного акционерного общества «ЕвроТранс». Решение по вопросу № 3 повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить Политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров Публичного акционерного общества «ЕвроТранс». 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.08.2024 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.08.2024, № 23-08/2024 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-80110-Н от 12.03.2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A1002V2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.О. Алексеенков 3.2. Дата 26.08.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.