Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Энел Россия» Стефана Звегинцова. 2.2.2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Энел Россия» Роберто Антонио Энзо Деамброджо. 2.2.3. Утвердить первую часть решения о выпуске ценных бумаг (Программу биржевых облигаций) ПАО «Энел Россия» - биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640-й (Три тысячи шестьсот сорокового) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 2.2.4. Утвердить Проспект биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640-й (Три тысячи шестьсот сорокового) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 2.2.5. Одобрить совершение ПАО «Энел Россия» взаимосвязанных сделок по размещению биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640-й (Три тысячи шестьсот сорокового) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке. 2.2.6. Одобрить заключение лицензионного соглашения на использование товарного знака между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения Enel S.p.A. (Лицензиар) ПАО «Энел Россия» (Лицензиат) Предмет Соглашения Лицензиар предоставляет Лицензиату права на неэксклюзивное использование товарного знака Лицензиара на территории Российской Федерации. Цена Соглашения Стоимость неэксклюзивного использования товарного знака в 2015-2017 гг. составит 0,01% от общей выручки по утвержденному Советом директоров Лицензиата годовому бюджету без учета каких-либо применимых налогов. Цена соглашения без учета налогов не должна быть ниже 5 000 евро год. Срок действия Соглашения С даты регистрации Соглашения Роспатентом и до 31 декабря 2017 года, а в отношении расчетов – до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Положения Соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01 января 2015 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» июля 2015 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» июля 2015 года, Протокол № 07/15. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор К. Палашано Вилламанья (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” июля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.