Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2015. Вопросы повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ММК»: 1 Доклад единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО «ММК» о текущей деятельности ОАО «ММК». 2 О прогнозе результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» за I квартал и до конца 2015 года. 3 Об утверждении Отчета Совета директоров ОАО «ММК» о результатах развития ОАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2014 год. 4 О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ММК» за 2014 год (вместе с годовой бухгалтерской отчетностью). 5 О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» по распределению прибыли, (в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «ММК», порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков по результатам 2014 финансового года. 6 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ММК», и порядка ее предоставления. 7 Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ММК». О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» по кандидатуре аудитора ОАО «ММК». 8 Об определении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК». 9 О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «ММК» о выполнении рекомендаций Ревизионной комиссии ОАО «ММК». 10 О рассмотрении отчета о результатах деятельности комитетов Совета директоров ОАО «ММК» за 2014-2015гг. 11 О рассмотрении отчета исполнительных органов о выполнении решений Совета директоров ОАО «ММК». 12 Об итогах выполнения ключевых показателей эффективности в 2014 году и об утверждении общекорпоративных ключевых показателей эффективности на 2015 год. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 24.04.2015. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-146 от 24.03.2015 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.