Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2 Вопрос №4: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №5: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №7: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №8: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №9: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 1. Вопрос №10: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P. РЕШЕНИЕ Утвердить Программу биржевых облигаций - документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, до 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десяти тысяч девятисот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении Проспекта ценных бумаг - биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р. РЕШЕНИЕ Утвердить Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, до 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десяти тысяч девятисот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. 2. Установить, что Положение вступает в действие с 15.07.2016. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Берендеевское» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Отметить отсутствие фактического финансирования инвестиционной программы ОАО «Берендеевское» за 1-ое полугодие 2016 года при запланированной объеме финансирования 525 тыс. руб. с НДС. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.2. Отметить превышение Максимально допустимого лимита по финансовому рычагу (в части отсутствия чистой прибыли) по состоянию на 30.06.2016. 3.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. 3.4. Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 31.12.2016 обеспечить утверждение Положения о кредитной политике Общества в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества, включающий инвестиционную программу, за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.2. Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 31.12.2016 обеспечить утверждение Положения о кредитной политике Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Отметить: 1.2.1. недостижение Обществом по итогам 1 полугодия 2016 года целевых параметров бизнес-плана в части запланированного финансового результата (план: 146 тыс. рублей, факт: -786 тыс. рублей), показателя EBITDA (план: 734 тыс. рублей, факт: -484 тыс. рублей) и кредиторской задолженности (план: 3 693 тыс. рублей, факт: 8 195 тыс. рублей). 1.2.2. отсутствие фактического финансирования инвестиционной программы ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик» за 1-ое полугодие 2016 года при запланированной объеме финансирования 810 тыс. руб. с НДС. 1.2.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик» обеспечить достижение запланированного финансового результата по итогам 2016 года. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.2. Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 31.12.2016 обеспечить утверждение Положения о кредитной политике Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Отметить превышение уровня долга по итогам 1 полугодия 2016 года относительно целевых параметров бизнес-плана (план: 30 000 тыс. рублей, факт: 38 000 тыс. рублей). 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.2. Отметить превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 30.06.2016. 3.3. Согласовать временное превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 30.06.2016. 3.4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: О предварительном одобрении решения о совершении ПАО «МРСК Центра и Приволжья» сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену контракта на приобретение для обеспечения государственных нужд Кировской области объекта недвижимости между Кировским областным государственным казенным учреждением «Кировская областная пожарно-спасательная служба» и Публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» в размере 660 000,00 (Шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 100 677 (Сто тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек. 2. Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях: Предмет контракта: Контракт заключен на приобретение для обеспечения государственных нужд Кировской области объекта недвижимости: - здание производственной базы салобелякского участка, общей площадью 308,4 кв. метра, расположенного по адресу: Кировская область, Яранский район, с. Салобеляк, ул. Кирова, кадастровый (или условный) номер: 43:39:060502:0001:4049/21/А, свидетельство о государственной регистрации права 43-АВ 092433, именуемое далее «объект недвижимости». Стороны контракта: Исполнитель (Продавец) - Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»; Заказчик - Кировское областное государственное казенное учреждение «Кировская областная пожарно-спасательная служба». Цена контракта: Цена контракта определена в соответствии с расчетом и обоснованием цены контракта, включает стоимость «Объекта недвижимости», а также иные расходы, в том числе на страхование, уплату налогов и других обязательных платежей и составляет 660 000,00 (Шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 100 677 (Сто тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек. Срок передачи объекта недвижимости: Срок передачи «объекта недвижимости»: в день заключения Контракта. Порядок оплаты по условиям контракта: Оплата за «объект недвижимости» производится путем перечисления денежных средств на счет «Исполнителя (Продавца)» в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки «объекта недвижимости» всеми членами приемочной комиссии, «Исполнителем (Продавцом)» и утверждения данного акта Заказчиком. Ответственность сторон заказчика: В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств «Исполнитель (Продавец)» вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 2,5% цены настоящего контракта в виде фиксированной суммы 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. За ненадлежащее исполнение «Исполнителем (Продавцом)» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения «Исполнителем (Продавцом)» обязательств, предусмотренных контрактом, «Исполнитель (Продавец)» выплачивает Заказчику штраф в размере 10% цены настоящего контракта в виде фиксированной суммы 66 000,00 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 10: Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», включаемых в перечень инвестиционных проектов, соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516. РЕШЕНИЕ Утвердить Порядок учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», включаемых в перечень инвестиционных проектов, соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516, в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2016 г. № 239. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «31» августа 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.