Полный текст:

Приложение 27 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 38 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение: 12 июля 2007 года 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 13 от 12 июля 2007 года 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 2.3.1. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 2.3.2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 10 часов 00 минут. 2.3.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - Об одобрении Комплексного договора на реализацию подготовительного этапа проекта по строительству ПГУ на Невинномысской ГРЭС между Открытым Акционерным Обществом «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» и Консорциумом, созданным на основании Соглашения о создании консорциума (Простого товарищества) от 21 февраля 2007 года, в составе следующих лиц: Открытого акционерного общества «Группа Е4», Открытого акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», Закрытого акционерного общества «СибКОТЕС», Открытого акционерного общества «Фирма ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ», Общества с ограниченной ответственностью «Энергостройснабкомплект-инвест», Закрытого акционерного общества «Новосибирскэнергоспецремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. - Об одобрении Договора на управление инжинирингом, закупками, строительством ПГУ на территории филиала «Невинномысская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» между Открытым Акционерным Обществом «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» и Консорциумом, созданным на основании Соглашения о создании консорциума (Простого товарищества) от 21 февраля 2007 года, в составе следующих лиц: Открытого акционерного общества «Группа Е4», Открытого акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», Закрытого акционерного общества «СибКОТЕС», Открытого акционерного общества «Фирма ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ», Общества с ограниченной ответственностью «Энергостройснабкомплект-инвест», Закрытого акционерного общества «Новосибирскэнергоспецремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. - О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 2.3.4. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня должны быть направлены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручены под роспись) не позднее 26 июля 2007 г. 2.3.5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД» (с пометкой: общее собрание ОАО «ОГК-5»). Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Собрания – до 13 августа 2007 года включительно. 2.3.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-5». 2.3.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ОГК-5». 2.3.8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров является: - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров; - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества; - предложения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. 2.3.9. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ОГК-5», могут ознакомиться в период с 26 июля 2007 г. по 16 августа 2007 г., в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов по следующим адресам: - Россия, г. Москва, 4-ый Сетуньский проезд, д. 10 А, стр. 2, Отдел корпоративных отношений ОАО «ОГК-5»; - Россия, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»; - Россия, г. Конаково Тверской обл., ул. Промышленная, д. 12, филиал «Конаковская ГРЭС» ОАО «ОГК-5». а также с 06 августа 2007 года по 16 августа 2007 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ogk-5.com. Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 16 августа 2007 года с момента начала регистрации участников общего собрания до его закрытия. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Генерального директора – финансовый директор Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», по доверенности от 20.09.2006 г. №380 М.Л. Крупин (подпись) 3.2. Дата «12» июля 2007г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.