Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. 17 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На момент завершения заочного голосования 25.02.2022 года бюллетени для заочного голосования получены от 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА» из 9 членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТЗА» 27 мая 2021 года. В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Герасимова Ю.И. не учитывался при определении кворума и подсчете голосов по вопросу «О согласии на совершение сделки, договора купли-продажи между ПАО «ТЗА» и ПАО «НЕФАЗ», в соответствии с п.п.18 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА». По 1 вопросу «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТЗА» на 2022 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По 2 вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» в 2021 году» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По 3 вопросу «О согласии на демонтаж объектов недвижимости» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – 2 голоса; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По 4 вопросу «О согласии на совершение сделки, договора купли-продажи между ПАО «ТЗА» и ПАО «НЕФАЗ», в соответствии с п.п.18 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – 1 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса, решение принято. По 5 вопросу «О согласии на совершение сделки, договора купли-продажи между ПАО «ТЗА» и ООО ПКФ «Кристалл», в соответствии с п.п. 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 1 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса, решение принято. По 6 вопросу «Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» на 2022 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТЗА» на 2022 год» принято решение: 1.1. Бизнес-план ПАО «ТЗА» на 2022 год утвердить со следующими показателями: - доходы по основной деятельности 5 369 727 тыс. рублей; - прибыль от продаж 191 809 тыс. рублей; - чистая прибыль 170 147 тыс. рублей; - EBITDA 261 905 тыс. рублей; - инвестиции с НДС 37 657 тыс. рублей при условии одобрения реализации инвестиционных проектов в 2022 году. 1.2. Генеральному директору ПАО «ТЗА» Кленько С.В.: - принять необходимые меры по обеспечению исполнения Бизнес-плана на 2022 год; - на очередных заседаниях Совета директоров предоставлять Совету директоров информацию о промежуточных итогах реализации Бизнес-плана на 2022 год. По второму вопросу повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» в 2021 году» принято решение: В связи с требованиями Положения Банка России от 27.03.2020 № 714 «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных бумаг» в части раскрытия показателей финансовой деятельности на основе МСФО, определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита финансовой отчетности по МСФО ПАО «ТЗА» в 2021 году в сумме 678 500,00 (шестьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей. По третьему вопросу повестки дня: «О согласии на демонтаж объектов недвижимости» принято решение: В соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на демонтаж с последующей реализацией металлических конструкций и материалов объектов недвижимости, представленных в Приложении №1 к протоколу заседания Совета директоров. По четвертому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, договора купли-продажи между ПАО «ТЗА» и ПАО «НЕФАЗ», в соответствии с п.п.18 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА» принято решение: В соответствии с п. п. 18 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» – заключение договора купли-продажи оборудования между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «ТЗА» на условиях, представленных в приложении №2 к протоколу заседания Совета директоров. По пятому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, договора купли-продажи между ПАО «ТЗА» и ООО ПКФ «Кристалл», в соответствии с п.п. 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА» принято решение: В соответствии с п.п. 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки - заключение договора купли-продажи между ПАО «ТЗА» и ООО «ПКФ «Кристалл» на условиях, представленных в Приложении №3 к протоколу заседания Совета директоров. По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» на 2022 год» принято решение: Утвердить план деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» на 2022 год. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 28.02.2022, протокол №9 (220) 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Кленько 3.2. Дата 01.03.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.