Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «Об Отчете контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 2-й квартал 2019 года»: Принять к сведению Отчет контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 2-й квартал 2019 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2 «О совмещении Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций»: Согласиться с совмещением Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) следующих должностей в органах управления других организаций: 1. Президентом-Председателем Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Л. Костиным: − должности члена Совета директоров Акционерного общества ВТБ Капитал; − должности члена Совета директоров Акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал; − должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью Холдинг ВТБ Капитал Ай Би; − должности члена Совета Ассоциации банков России; − должности члена Совета Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал»; − должности члена Высшего совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; − должности члена Наблюдательного совета Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола»; − должности члена Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Почта Банк»; − должности члена Совета директоров Акционерного общества «Объединенная зерновая компания»; − должности члена Бюро Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»; − должности члена Бюро Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»; − должности члена Президиума Некоммерческого партнерства «Национальный Совет по корпоративному управлению»; − должности члена Попечительского совета Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви; − должности члена Попечительского совета Фонда развития Государственного Русского музея «Друзья Русского музея»; − должности члена Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»; − должности члена Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; − должности члена Попечительского совета федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»; − должности члена Попечительского совета Некоммерческой организации «Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта»; − должности члена Попечительского совета ФОНДА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ ДЕТСТКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ «ВРАЧИ, ИННОВАЦИИ, НАУКА – ДЕТЯМ»; − должности члена Попечительского совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»; 2. Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Д.Ю. Олюниным: − должности члена Совета директоров Акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал; − должности директора категории «B» Совета директоров Sodrugestvo Group S.A.; − должности Председателя Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»; − должности члена Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»; 3. Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) А.С. Пучковым: − должности Председателя Совета директоров Акционерного общества «БМ-Банк»; − должности Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью ВТБ ДЦ; − должности члена Совета директоров Акционерного общества «Управляющая компания «Динамо»; − должности члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент»; 4. Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Ю.А. Соловьевым: − должности члена Совета директоров ВТБ Лизинг (акционерное общество); − должности Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг»; − должности члена Совета директоров Акционерного общества ВТБ Капитал; − должности члена Совета директоров Акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал; − должности Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью Холдинг ВТБ Капитал Ай Би; − должности члена Совета директоров VTB Capital Investment Management Holding AG; − должности члена Совета директоров VTB Capital Private Equity Holding AG; − должности члена Совета директоров Акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности»; − должности члена Совета директоров Акционерного общества «Объединенная зерновая компания»; 5. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Д.А. Бортниковым: − должности Председателя Совета директоров Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан); − должности Председателя Совета директоров Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь); − должности Председателя Наблюдательного совета Открытого акционерного общества Банк ВТБ (Азербайджан); − должности члена Совета директоров Акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал; − должности члена Совета Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»; − должности члена Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»; − должности Председателя Совета Директоров Публичного акционерного общества «Западно-Сибирский коммерческий банк»; − должности члена Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»; 6. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) О.К. Дергуновой: − должности члена Наблюдательного совета Ассоциации развития финансовых технологий; − должности члена Совета директоров Публичного акционерного общества «ИБС ИТ Услуги»; − должности члена Правления Некоммерческого фонда «Аналитический центр «Форум»; − должности члена Попечительского совета Фонда целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; − должности члена Попечительского совета Автономной некоммерческой организации высшего образования «Международный банковский институт»; 7. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Ю. Печатниковым: − должности заместителя Председателя Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»; − должности члена Совета директоров Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд; − должности члена Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Почта Банк»; − должности Председателя Совета директоров ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»; − должности заместителя Председателя Совета Директоров Публичного акционерного общества «Западно-Сибирский коммерческий банк»; 8. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) М.Д. Кондратенко: − должности члена Совета директоров Акционерного общества «БМ-Банк»; − должности члена Совета Закрытого Акционерного Общества «Банк ВТБ (Армения)»; − должности члена Наблюдательного совета Акционерного Общества «Банк ВТБ (Грузия)»; − должности члена Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»; 9. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Э.Р. Норовым: − должности члена Совета директоров Акционерного общества «БМ-Банк»; 10. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Д.В. Пьяновым: − должности члена Совета директоров Акционерного общества «БМ-Банк»; − должности члена Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Почта Банк»; − должности члена Наблюдательного Совета VTB Bank (Europe) SE; − должности члена Совета Закрытого Акционерного Общества «Банк ВТБ (Армения)»; 11. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) О.Е. Смирновым: − должности Председателя Наблюдательного совета Акционерного Общества «Банк ВТБ (Грузия)». − должности Председателя Совета Закрытого Акционерного Общества «Банк ВТБ (Армения)»; 12. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) В.В. Чулковым: − должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «МультиКарта». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 3 «Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.04.2019»: Утвердить Реестр непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.04.2019 согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 4 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке осуществления спонсорской деятельности в Банке ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить Положение о порядке осуществления спонсорской деятельности в Банке ВТБ (ПАО) в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Положение о порядке осуществления спонсорской деятельности в Банке ВТБ (ПАО), утвержденное Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 25.06.2018 (Протокол № 8). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке осуществления благотворительной деятельности в Банке ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить Положение о порядке осуществления благотворительной деятельности в Банке ВТБ (ПАО) в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Положение о порядке осуществления благотворительной деятельности в Банке ВТБ (ПАО), утвержденное Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 25.06.2018 (Протокол № 8). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 6 «О признании утратившим силу Положения о Комитете по спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО)»: Считать утратившим силу Положение о Комитете по спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО), утвержденное Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 25.06.2018 (Протокол № 8). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 7 «Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО) в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО), утвержденное Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 25.12.2018 (Протокол № 17) и введенное в действие с 29.12.2018. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 8 «Об утверждении Программы структурных облигаций Банка ВТБ (ПАО)»: Утвердить Программу структурных облигаций Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 5 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.07.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 15.07.2019 г. № 9. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «15» июля 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.