Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных с учетом поступивших письменных мнений. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Об определении позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество 2. Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих организаций 3. Согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. Утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества. По первому вопросу повестки дня: 1. Об определении позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество Результаты голосования: «За» - 8 (восемь) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: 2. Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих организаций Результаты голосования: «За» - 8 (восемь) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По третьему вопросу повестки дня: 3. Согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 4 (четыре) голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества. Результаты голосования: «За» - 8 (восемь) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (24.08.2021 г. Общим собранием акционеров принято решение о переименовании Общества в ПАО «ЭсЭфАй»), как Единственного акционера АО НПФ «Моспромстрой-Фонд», а именно: голосовать «ЗА» по вопросам согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу. По второму вопросу повестки дня: Приняты решения: 2.1 В соответствии с пп. 17.1 и 18 п. 1 ст. 65 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), п. 11.2.39 и п. 11.2.41 Устава Общества дать согласие на совершение сделок, связанных с отчуждением Обществом акций/долей других коммерческих организаций на основных условиях, указанных в Приложенных материалах. 2.2. В соответствии с пп. 17.1 и 18 п. 1 ст. 65 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), п. 11.2.39 и п. 11.2.41 Устава Общества дать согласие на совершение сделок, связанных с приобретением Обществом акций/долей других коммерческих (российских и зарубежных) организаций, а также одобрить участие в других организациях, на основных условиях, указанных в Приложенных материалах. По третьему вопросу повестки дня: Принято решение: 3.1. Дать согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложенных материалах. Определить рыночную стоимость сделок с заинтересованностью в размере, согласно Приложенным материалам. 3.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать. По четвертому вопросу повестки дня: Принято решение: 4.1 Утвердить условия договора с Миракяном Аветом Владимировичем, генеральным директором ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (24.08.2021 г. Общим собранием акционеров принято решение о переименовании Общества в ПАО «ЭсЭфАй») и установить размер его вознаграждения в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению. 4.2 Уполномочить Председателя Совета директоров Вьюгина О.В. подписать трудовой договор с генеральным директором от имени Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.08.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2021 г., Протокол №17/СД-2021. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 31.08.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.