Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника» 1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703 1.5. ИНН эмитента: 7716814300 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.12.2018 2. Содержание сообщения О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 декабря 2018 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 декабря 2018 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О стратегии Общества. 2. О финансово-хозяйственном плане (бюджете) Общества на 2019 год. 3. О практике корпоративного управления в Обществе. 4. О соблюдении информационной политики Общества. 5. Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров Общества. 6. Об оценке работы совета директоров Общества в 2018 году. 7. О политике по вознаграждениям и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 21.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.