Полный текст:

Сообщение о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 5, от 2 членов Совета директоров были получены письменные мнения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: ? по первому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» -0, «воздержался» - 0; ? по второму вопросу повестки дня «О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» -0, «воздержался» - 0; ? по третьему вопросу повестки дня «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; ? по четвертому вопросу повестки дня «О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» и порядке ее предоставления» - «за» - 7, «против» -0, «воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «НЕФАЗ» 21 ноября 2012 года в 14.00 часов (местного времени) по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3. 2. Собрание провести в очной форме (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания осуществить направлением заказных писем акционерам, публикацией в газетах «Республика Башкортостан» и «Красное знамя». 4. Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», в срок до 19 ноября 2012 г. 2. «О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ»: 1.1 О досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров и избрании новых. 3. «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 28 августа 2012 года. 4. «О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» и порядке ее предоставления». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Предоставить доступ для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НЕФАЗ», к следующей информации: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров; - сведения о кандидатах в Совет директоров, информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров. 2. Информацию предоставлять акционерам по адресу Общества в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор: Р.С. Маликов 3.2. Дата: 29.08.2012г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.