Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, использу-емой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета ди-ректоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - по вопросам №№1-3: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов; 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в %) 1. Старков Артем Павлович ООО «Энергия развития, аудит», Начальник отдела энергоконтроля ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 2. Кириллов Юрий Александрович ЗАО «Самарская сетевая компания», Директор по экономике и финансам ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 3. Мордвинов Александр Михайлович ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», Генеральный директор ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 4. Остапенко Иван Александрович ООО «РТ-Энерготрейдинг», Заместитель генерального директора ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 5. Мятишкин Геннадий Владимирович ОАО «Самараэнерго», Советник генерального директора ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 6. Шашков Сергей Анатольевич ООО «Энергия развития, аудит», Генеральный директор ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 7. Зуева Ольга Хаимовна ООО «Энергия развития, аудит», Главный бухгалтер ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) 1. Кадацкая Татьяна Васильевна ООО «Энергия развития, аудит», Ведущий специалист отдела внутреннего аудита ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 2. Жирнов Григорий Владиславович ООО «Энергия развития, аудит», Начальник финансово-экономического управления ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 3. Емшанов Александр Владимирович ООО «Энергия развития, аудит», Начальник отдела внутреннего аудита ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 4. Машин Алексей Сергеевич ООО «Энергия развития, аудит», Начальник отдела по корпоративной работе ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 5. Рузинская Елена Геннадьевна ООО «Энергия развития, аудит», Начальник отдела розничного рынка ООО «ЭнергоИнвест» 83,95 ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2013 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2013 года. 2. Поручить Генеральному директору Общества в обязательном порядке согласовывать все внеплановые закупки с Представителем акционеров. ВОПРОС № 3: Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Договором о возобновляемом кредите № 5-14/ВК-4Ф от 13 февраля 2014 г. и Соглашением № 6-14/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий от 13 февраля 2014 г., заключенными между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и «НОМОС-БАНК» (ОАО). РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить планируемое к заключению между Банком «Возрождение» (ОАО) (Банк), «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Кли-ент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о возобновляемом кредите № 5-14/ВК-4Ф от 13 февраля 2014 г. и Соглашению № 6-14/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий от 13 февраля 2014 г., заключенным между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №1. 2. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк Росии» (Банк), «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетных счетов №№ 40702810039010100990, 40821810139010000004, 40702810139050000154, 40702810239120100431, 40702810439030100266, открытых Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о возобновляемом кредите № 5-14/ВК-4Ф от 13 февраля 2014 г. и Соглашению № 6-14/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий от 13 февраля 2014 г., заключенным между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №2. 3. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810329000000475, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о возобновляемом кредите № 5-14/ВК-4Ф от 13 февраля 2014 г. и Соглашению № 6-14/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий от 13 февраля 2014 г., заключенным между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №3. 4. Одобрить планируемое к заключению между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Банк), «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Кли-ент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810204000000148, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о возобновляемом кредите № 5-14/ВК-4Ф от 13 февраля 2014 г. и Соглашению № 6-14/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий от 13 февраля 2014 г., заключенным между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №4. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответ-ствующие решения: 05 марта 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 05 марта 2014 г. № 135. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «05» марта 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.