Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании (представили опросные листы): 7 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0. Вопрос 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 8: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. В голосовании по данному вопросу не принимали участие Муров А.Е., Куликов Д.В., признаваемые в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами. Вопрос 9: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Вопрос 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 4 квартале 2012 года». Решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 4 квартале 2012 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 2. О рассмотрении отчета «О состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества, в 4 квартале 2012 года и в 2012 году». Решение: 1. Принять к сведению Отчет «О состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в Обществе, за 4 квартал 2012 года и 2012 год» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет «О ключевых рисках Общества в 4 квартале 2012 года и в 2012 году» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять Отчет «О ключевых рисках Общества для рассмотрения: • по итогам 1 полугодия - на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества; • по итогам года - на заседании Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в марте 2013 года ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра». Решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в марте 2013 года ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Обоснование затрат и состава работ на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ развития АСТУ». Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Решение принято. Вопрос 5. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 28.02.2013 (Протокол от 01.03.2013 № 03/13): о проведении проверки деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Решение принято. Вопрос 6. О рассмотрении отчета генерального директора «О выполнении плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года». Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Решение принято. Вопрос 7. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Воронеж, раб. поселок Сомово. Решение: Утвердить кандидатуру независимого оценщика ООО «ЛАИР», для определения рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, указанных в Приложении № 5 к настоящему решению Совета директоров, на следующих условиях:  цена предложения: 540 000 руб. (Пятьсот сорок тысяч) 00 коп. с учетом НДС;  условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты оказания услуг» - 1 этап: авансовый платеж в размере 30 % стоимости оказываемых по Договору услуг производится в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента заключения Договора на основании выставленного счета на оплату; 2 этап: окончательный платеж в размере 70 % стоимости выполняемых работ производится безналичным расчетом в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Акта об оказании услуг и предоставления счета фактуры;  срок оказания услуг: в соответствии с «Графиком оказания услуг» - 6 рабочих дней с момента подписания Договора. Решение принято. Вопрос 8. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что предварительная стоимость работ по договору на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северо-Запада», составляет 7 308 430,57 (Семь миллионов триста восемь тысяч четыреста тридцать) рублей 57 копеек, в том числе НДС 18% - 1 114 845,34 (Один миллион сто четырнадцать тысяч восемьсот сорок пять) рублей 34 копейки. 2. Одобрить договор на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик — ОАО «МРСК Северо-Запада». Подрядчик — ОАО «МРСК Центра». Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить аварийно–восстановительные и ремонтные работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала Заказчика (филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» - «Псковэнерго»), вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание, объем и стоимость определены сторонами в локальных сметах по каждому филиалу Подрядчика (Приложение 1-4 к Договору). Цена Договора: Предварительная стоимость работ Подрядчика составляет 7 308 430,57 (Семь миллионов триста восемь тысяч четыреста тридцать) рублей 57 копеек, в том числе НДС 18% - 1 114 845,34 (Один миллион сто четырнадцать тысяч восемьсот сорок пять) рублей 34 копейки, в соответствии с плановыми объёмами работ, указанными в локальных сметах (Приложение №1-4 к Договору). Срок выполнения работ: Сроки выполнения работ по Договору с «01» декабря 2012 г. по «12» декабря 2012 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Действие Договора распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с «01» декабря 2012 г. Решение принято. Вопрос 9. О предварительном одобрении решения об оказании ОАО «МРСК Центра» спонсорской помощи. Решение: Одобрить оказание Обществом спонсорской помощи МОФ РФКС «Самбо» в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. Решение принято. Вопрос 10. О материальном стимулировании генерального директора Общества. Решение: Премировать Генерального директора ОАО «МРСК Центра» Исаева Олега Юрьевича за выполнение особо важного задания, имеющего особую значимость для распределительного электросетевого комплекса, в размере 1,5 (полутора) должностных окладов. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30.04.2013 № 11/13. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № Д-ЦА/2 от 09.01.2013 г. ______________________ В.А. Алименко (подпись) м. п. 3.2. Дата «30» апреля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.