Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества за август 2016 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества за август 2016 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1. значительное ухудшение финансового состояния Общества, связанное с низкой платежной дисциплиной потребителей и значительным объемом расчетов, осуществляемых в неденежной форме. 2.2. недостижение Обществом по итогам августа 2016 года целевых параметров плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества в части следующих показателей: 2.2.1. уровень потерь электроэнергии по группе компаний ПАО «МРСК Северного Кавказа» (план: 17,29%, факт: 22,09%), в том числе в АО «Дагестанская сетевая компания» (план: 23,98%, факт: 36,93%), АО «Чеченэнерго» (план: 24,47%, факт: 30,11%), ПАО «МРСК Северного Кавказа» (план: 12,82%, факт: 13,74%), в том числе в Ингушском филиале (план: 19,73%, факт: 29,90%); 2.2.2. уровень расчетов конечных потребителей за электрическую энергию на розничном рынке по группе компаний ПАО «МРСК Северного Кавказа» (план: 97%, факт: 92%), в том числе: АО «Каббалкэнерго» (план: 100%, факт: 87%), АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (план: 100%, факт: 98%), АО «Севкавказэнерго» (план: 100%, факт: 89%), ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (план: 99%, факт: 98%), АО «Чеченэнерго» (план: 93%, факт: 79%). По вопросу № 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: 1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания», включающего инвестиционную программу, за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 1.2. Отметить: 1.2.1. невыполнение бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» в части запланированного финансового результата (план: убыток 537 млн. рублей, факт: убыток 1 875 млн. рублей); 1.2.2. недостижение АО «Дагестанская сетевая компания» по итогам 1 полугодия 2016 года целевых параметров бизнес-плана в части показателей выручки (план: 1 784 млн. рублей; факт: 1 233 млн. рублей), EBITDA (план: - 537 млн. рублей, факт: -2 004 млн. рублей), кредиторской задолженности (план: 3 442 млн. рублей, факт: 3 835 млн. рублей); 1.2.3. невыполнение по итогам 1 полугодия 2016 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план: 26,4% к отпуску в сеть, факт: 36,1% к отпуску в сеть); 1.2.4. отсутствие положительной динамики выявления безучетного потребления, а также установки приборов коллективного учета электроэнергии в многоквартирных домах и принятия их к расчетам; 1.3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Дагестанская сетевая компания»: 1.3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электроэнергии в 1 полугодии 2016 года с детализацией по уровням напряжения в формате Приложения №3 к настоящему решению Совета директоров; 1.3.2. обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электрической энергии по итогам 9 месяцев 2016 года и 2016 года, установленного бизнес-планом АО «Дагестанская сетевая компания»; 1.3.3. обеспечить выполнение плановых объемов мероприятий по снижению потерь и завершение установки и приемки к расчетам с ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» приборов общедомового (коллективного) учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах; Срок – 01.11.2016. 1.3.4. провести инвентаризацию парка приборов учета электроэнергии, в том числе оборудования (приборы учета, ретрансляторы, шлюз-коммуникаторы), установленного в рамках Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь в распределительных сетях Республики Дагестан (далее – Комплексная программа); Срок – 01.11.2016. 2. Поручить Генеральному директору Общества по итогам выполнения поручений, предусмотренных пунктами 1.3.1 – 1.3.4 настоящего решения Совета директоров, представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества: 2.1. отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в 1 полугодии 2016 года с детализацией по уровням напряжения; 2.2. результаты анализа использования показаний приборов учета электроэнергии, установленных в рамках Комплексной программы, в расчете объемов полезного отпуска электроэнергии. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: - превышение значений максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности и целевого лимита по финансовому рычагу; - превышение объема долгового портфеля на 30.06.2016, утвержденного решением Совета директоров Общества от 29.04.2016 (Протокол от 04.05.2016 №240) по вопросу №6 в составе кредитного плана Общества на 2 квартал 2016 года в новой редакции; - неисполнение п. 2.3 решения Совета директоров Общества от 30.12.2015 (Протокол от 11.01.2016 № 223) по вопросу № 5 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг.»; - неисполнение п. 2 решения Совета директоров от 28.11.2014 (Протокол от 01.12.2014 №179) по вопросу № 7 «Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2014 года». 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. По вопросу № 4 «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества»: 1. Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 20.07.2016 (Протокол от 22.07.2016 №254) по вопросу № 10 «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества». По вопросу № 5 «О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов товаров, работ, услуг»: Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 1. Определение перечня товаров, работ, услуг, закупаемых для удовлетворения собственных хозяйственных нужд и подлежащих нормированию. 2. Принятие (актуализацию) внутреннего документа Общества, регламентирующего нормативы закупок отдельных товаров, работ, услуг, предусматривающего предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам и обеспечивающих удовлетворение потребностей в товарах, работах, услугах, не обладающих избыточными потребительскими свойствами. Срок: 10 дней с момента принятия решения. 3. Размещение утвержденных нормативов закупок на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 4. С момента утверждения внутреннего документа, указанного в п. 2 настоящего решения Совета директоров, обязательное применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности. 5. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2017 года (по итогам 2016 отчетного финансового года), мониторинга результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных нормативов при закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности. 6. Актуализацию утвержденных в Обществе нормативов товаров, работ, услуг на ежегодной основе. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24.10.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26.10.2016 № 265. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 15.06.2016 №399) _________ М.Ю. Решетников (подпись) 3.2. Дата «26» октября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.