Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1 к. 3 этаж 2 пом. IX ком. 23 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746062703 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716814300 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83993-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович. На заседании присутствуют 5 (пять) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно. Результаты голосования по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА – 5 человек ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Решение принято. По третьему вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА – 5 человек ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Решение принято. По четвертому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА – 5 человек ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Решение принято. По пятому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА – 5 человек ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Решение принято. По седьмому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА – 5 человек ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Решение принято. По восьмому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА – 5 человек ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Созыв годового общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: По первому вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрания акционеров ПАО «Европейская Электротехника» и определить следующие условия его подготовки и созыва: 1) форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование; 2) дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 29 июня 2022 г.; 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3 (ПАО «Европейская Электротехника»); 4) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2022 г.; 5) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: - не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и, в том числе, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества http://euroetpao.ru/ (раздел «Акционерам и инвесторам»  «Раскрытие информации»  «Существенные факты») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; - не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, путем его передачи держателю реестра акционеров Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, для направления своим депонентам. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Принятое решение: По третьему вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1) Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год. 3) О распределении прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2021 отчетного года, о дивидендах. 4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». 5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника». 6) Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 2022 год. 7) О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». По четвертому вопросу повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год. Принятое решение: По четвертому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год (с приложениями №1, №2) и представить его на утверждение общему собранию акционеров. По пятому вопросу повестки дня: Утверждение списка кандидатов в члены совета директоров, члены ревизионной комиссии Общества. Принятое решение: По пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующих кандидатов для избрания в совет директоров Общества: 1. Каленков Илья Анатольевич; 2. Дубенок Сергей Николаевич; 3. Басков Михаил Вячеславович; 4. Грубенко Владимир Юрьевич (в качестве независимого директора); 5. Кильмухаметов Хабир Венерович; 6. Ключникова Гульназ Данисовна; 7. Смирнов Андрей Владимирович. Утвердить следующих кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества: 1. Аксенова Ольга Николаевна; 2. Липатова Татьяна Николаевна; 3. Процюк Ольга Григорьевна. По седьмому вопросу повестки дня: Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год, о дивидендах. Принятое решение: По седьмому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год, о дивидендах: Прибыль Общества, полученную по результатам деятельности в 2021 году, не распределять. Дивиденды по акциям ПАО «Европейская Электротехника» не выплачивать. По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение отчета о сделках, совершенных ПАО «Европейская Электротехника» в 2021 отчетном году. Принятое решение: По восьмому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных ПАО «Европейская Электротехника» в 2021 году. 2. Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также о крупных сделках, совершенных ПАО «Европейская Электротехника» в 2021 отчетном году - не позднее 30 мая 2022 года, разместить на сайте Интерфакс-ЦРКИ по адресу страницы в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36330&type=10, в разделе «Документация»  «Прочие документы», а также на сайте Общества http://euroetpao.ru/ (в разделе «Акционерам и инвесторам»  «Раскрытие информации»  «Существенные факты») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 мая 2022 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 мая 2022 года, № 39-СД/2022 2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 30.05.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.