Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОВАТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 1.5. ИНН эмитента 6316031581 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствие с п. 9.28. Устава ОАО «НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: Об утверждении внутренних документов ОАО «НОВАТЭК». Итоги голосования: За — 8. Против – нет. Воздержался – нет. 2.2. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня принятое решение: 1. Признать утратившими силу: • Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «НОВАТЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 7 апреля 2009 года; • Положение о комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «НОВАТЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 24.03.2005 г. • Положение о комитете по корпоративному управлению и компенсациям Совета директоров ОАО «НОВАТЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 24.03.2005 г. 2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 3. Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 4. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 5. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 6. Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «НОВАТЭК». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2014 г., протокол № 168. 3. Подписи 3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) подпись Т.С. Кузнецова 3.2. Дата: 28 апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.