Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 http://www.lenenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.09.2016. 2) Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.09.2016. 3) Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении информации в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 29.04.2016 (протокол от 05.05.2016 №50) по вопросу №3 повестки дня. 2. Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), заключаемого между ПАО «ФИЦ» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору субаренды №14-13596 от 25.12.2014 года между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды помещений №11-8368 от 16.08.2011 между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности Общества. 6. Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. 7. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 года. 8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2016 года. 9. Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года. 10. Об одобрении сделок между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», в совершении которых имеется заинтересованность. 11. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 187-16 от 06.04.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «13» сентября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.